深圳天源迪科信息技术股份有限公司   独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见



            深圳天源迪科信息技术股份有限公司
          独立董事关于第五届董事会第三次会议
                           相关事项的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创业板上市公司规
范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》、及公司《独立董事工作制
度》等相关法律法规、规章制度的规定，我们作为深圳天源迪科信息技术股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，
现本次董事会审议的《关于对对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度的议
案》发表如下独立意见：


     一、公司2019年半年度控股股东及其它关联方占用资金情况和对外担保情
况的专项说明及独立意见
     （一）控股股东及其它关联方占用资金情况
     公司无控股股东或实际控制人，不存在控股股东或实际控制人占用公司资金
的情况。报告期内，公司不存在关联方占用资金的情形，也不存在将资金直接或
间接地提供给关联方使用的各种情形。
     （二）对外担保情况
     根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求，我们作为独立董事，本着对公
司、全体股东及投资者负责的态度，对公司累计和当期对外担保情况进行了认真
的了解核查后，相关情况说明和独立意见发表如下：
     1、对外担保情况
     （1）对合肥天源迪科信息技术有限公司的担保情况
     2019 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
2019 年度为子公司提供担保额度的议案》，合肥天源迪科向银行申请使用的流
动资金贷款和公司资助额度合计不超过人民币 10,000 万元，公司同时为其申请
授信提供担保，担保和财务资助期限 2 年。本事项经公司于 2019 年 4 月 26 日
召开的 2018 年年度股东大会审议通过。
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       截止 2019 年 6 月 30 日，公司对合肥天源迪科信息技术有限公司实际担保
余额为 0 万元。
       （2）对深圳市金华威数码科技有限公司的担保情况
       2019 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
2019 年度为子公司提供担保额度的议案》，金华威向银行申请使用的流动资金
贷款和公司资助额度合计不超过 130,000 万元，公司同时为其申请授信提供担
保，担保和财务资助期限 2 年。本事项经公司于 2019 年 4 月 26 日召开的 2018
年年度股东大会审议通过。
       截止 2019 年 6 月 30 日，公司对金华威实际担保余额为 51,500 万元。
       （3）对维恩贝特科技有限公司的担保情况
       2019 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
2019 年度为子公司提供担保额度的议案》，公司控股子公司维恩贝特科技有限
公司因经营发展需求，拟向银行申请使用授信额度 6,000 万元，公司为其授信提
供担保，担保期限为 2 年。本事项经公司于 2019 年 4 月 26 日召开的 2018 年
年度股东大会审议通过。
       截止 2019 年 6 月 30 日，公司对维恩贝特实际担保余额为人民币 1,000 万
元。
       （4）对上海天源迪科信息技术有限公司的担保情况
       2019 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于
2019 年度为子公司提供担保额度的议案》，公司全资子公司上海天源迪科因经
营发展需求，拟向银行申请使用授信额度 6,000 万元，公司为其授信提供担保，
担保期限为 2 年。本事项经公司于 2019 年 4 月 26 日召开的 2018 年年度股东
大会审议通过。
       截止 2019 年 6 月 30 日，公司对上海天源迪科信息技术有限公司实际担保
余额为人民币 0 万元。
       2、对外担保余额
       截止 2019 年 6 月 30 日，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子
公司提供的担保）为 0，占公司最近一期经审计净资产 0.00%，公司对外担保
余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）实际担保余额 52,500 万元，
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实际担保余额占公司最近一期经审计净资产 16.60%，无逾期担保金额。
     公司已于 2010 年制定《对外担保管理制度》，且公司严格按照《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等规定履行对外担保包括对子公司
担保的审批程序及信息披露程序，审慎核查被担保人的主体资格、资信状况和财
务状况，客观评估并充分揭示对外担保存在的风险，截至报告期末无迹象表明公
司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

     （二）关于对控股子公司金华威增加财务资助和担保额度独立意见
     公司对子公司增加财务资助和担保有利于解决其资金需求，促进业务持续发
展和公司的进一步做大做强。本次财务资助和担保符合公司的整体发展战略和全
体股东的利益，本次财务资助和担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的有
关规定。同意公司对子公司提供担保额度。




                                    独立董事：张卫华、谢波峰、戴昌久
                                                     2019 年 8 月 16 日




（以下无正文，为独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见签
字页）
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（本页无正文，为独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见签
字页）

     独立董事签字：




              张卫华                                        谢波峰




              戴昌久



                                               时间：2019 年 8 月 15 日