证券代码：300047           证券简称：天源迪科          公告编号：2019-75



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
             第五届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

四次会议于 2019 年 10 月 29 日召开，公司已于 2019 年 10 月 23 日以邮件方式向

所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监

事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会

议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《2019 年第三季度报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为，董事会编制和审核深圳天源迪科信息技术股份有限公

司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为：根据财政部颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）

的通知》（财会[2019]16 号）文件，对公司合并财务报表格式进行的相应变更，

符合相关规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损

害公司及股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

    监事会成员一致同意公司本次会计政策变更事项。
    《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 10 月 30 日的证监会指定信息披

露网站。




   特此公告！




                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                                   监事会

                                              2019 年 10 月 30 日