证券代码：300047           证券简称：天源迪科          公告编号：2019-74



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
            第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
 四次会议于 2019 年 10 月 29 日召开，公司已于 2019 年 10 月 23 日以邮件方式

 向所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会
 应到董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。
 本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董
 事长陈友先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

     一、审议通过《2019 年第三季度报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2019 年第三季度报告》全文详见 2019 年 10 月 30 日的证监会指定信息披
露网站。

    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》
（财会【2019】16 号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准
则的企业按照会计准则和通知的要求编制 2019 年度合并财务报表及以后期间的

合并财务报表。
     董事会认为本次会计变更是根据财会【2019】16 号文件规定进行的合理变
更，符合实际情况。对合并财务报表格式进行修订，能够客观、公允地反映公司
的财务状况、经营成果和现金流量，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，执行变更后
的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报
表产生重大影响公司。

     本次会计政策变更经董事会审议批准后即生效，无需提交股东大会审议。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
     《关于会计政策变更的公告》和《独立董事关于第五届董事会第四次会议
相关事项的独立意见》详见 2019 年 10 月 30 日的证监会指定信息披露网站。




    特此公告！




                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                                    董事会
                                               2019 年 10 月 30 日