证券代码：300047          证券简称：天源迪科          公告编号：2019-82



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
            第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2019 年 12 月 17 日召开，公司已于 2019 年 12 月 12 日以邮件方式向

所有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到
董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次
会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈友先生
主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于变更 2019 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司于近期收到审计机构的《告知函》，因原审计团队离开立信会计师事务
所（特殊普通合伙）并加入大华会计师事务所（特殊普通合伙），为保障业务与
服务的延续性，公司拟变更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年
度财务报表及内部控制审计机构。。
    公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了

审查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业执业资
格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计工作的要求，同意将变
更大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的事项提交公
司董事会审议。
    公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。本次变更会

计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过之日起生效。
    《关于变更 2019 年度审计机构的公告》、《独立董事关于变更 2019 年度
审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项
的独立意见》详见 2019 年 12 月 18 日的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

    二、审议通过《关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    因天源迪科合肥研发基地二期项目建设的资金需要，公司拟将对合肥天源迪
科的使用担保额度从 10,000 万元调整为 40,000 万元，担保期限 2 年；同时，
公司拟以合肥研发基地抵押，对合肥天源迪科二期基建贷款不超过 30,000 万元

提供担保，担保期限不超过 10 年。故公司对外提供使用担保合计额度从 168,000
万元调整为 198,000 万元。
    独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    《关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度》和《独立董事关于第五届

董事会第五次会议相关事项的独立意见》详见 2019 年 12 月 18 日的证监会指
定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟于 2020 年 1 月 2 日下午 14:00 于公司会议室召开 2020 年第一次临
时股东大会，审议议案如下：

    1、关于变更 2019 年度审计机构的议案
    2、关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度的议案
    3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案
    本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。
    《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》详见 2019 年 12 月 18 日

的证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
              董事会
          2019 年 12 月 18 日