证券代码：300047          证券简称：天源迪科           公告编号：2020-53



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
 次会议于 2020 年 9 月 10 日召开，公司已于 2020 年 9 月 4 日以邮件方式向所
 有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到
 董事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次
 会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由陈友先
 生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、《关于独立董事离任及补选独立董事的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事会近日收到独立董事张卫华先生的辞职申请，张卫华先生因个人原因申
请辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时辞去提名委员会委员、薪酬与考核
委员会委员的职务，辞职后不再在公司任职。

    为保障董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会
拟提名陆克中先生为公司第五届董事会独立董事候选人。陆克中先生经公司股东
大会同意选举为独立董事后，将担任公司第五届董事会提名委员会委员（召集
人）、薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会
任期届满时止。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    《关于独立董事离任及补选独立董事的公告》详见证监会指定信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    为进一步完善公司法人治理制度，维护公司中小股东的权益，根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，
对《公司章程》进行修订。
    本议案需提交股东大会审议。
    修订后《公司章程》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行修订。
    本议案需提交股东大会审议。
    修订后《股东大会议事规则》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《独立董事工作制度》部分内容进行修订。

    本议案需提交股东大会审议。
    修订后《独立董事工作制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《关联交易公允决策制度》部分内容进行修订。

    本议案需提交股东大会审议。

    修订后《关联交易公允决策制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过《关于修订<投资管理制度>的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《投资管理制度》部分内容进行修订。

    本议案需提交股东大会审议。

    修订后《投资管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《对外担保管理制度》部分内容进行修订。
    本议案需提交股东大会审议。

    修订后《对外担保管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    八、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《对外提供财务资助管理制度》部分内容进行修订。

    本议案需提交股东大会审议。

    修订后《对外提供财务资助管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    九、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《信息披露管理制度》部分内容进行修订。

    本议案需提交股东大会审议。

    修订后《信息披露管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    十、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《募集资金管理办法》部分内容进行修订。

    本议案需提交股东大会审议。

    修订后《募集资金管理办法》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    十一、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》部分内容进行修订。

    修订后《投资者关系管理制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    十二、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》部分内容进行修订。

    修订后《内幕信息知情人登记制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

    十三、审议通过《关于修订<重大信息内部报告和保密制度>的议案》

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《重大信息内部报告和保密制度》部分内容进行修订。

      修订后《重大信息内部报告和保密制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

      十四、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案>的议案》

      表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结
合公司实际情况，对《内部审计制度》部分内容进行修订。

      修订后《内部审计制度》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

      十五、审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      公司拟于 2020 年 9 月 28 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议议案
如下：

序号                        审议事项                          备注


  1          《关于补选第五届董事会独立董事的议案》


  2          《关于修订〈公司章程〉的议案》


  3          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


  4          《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


  5          《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》
6         《关于修订<投资管理制度>的议案》


7         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》


8         《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》


9         《关于修订<信息披露管理制度>的议案》


10        《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

    本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。


    特此公告。




                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                         董事会
                                                 2020 年 9 月 11 日