证券代码：300047           证券简称：天源迪科        公告编号：2021-33



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十

一次会议于 2021 年 8 月 12 日召开，公司已于 2021 年 8 月 2 日以邮件方式向

所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监

事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会

议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、《2021 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳天源迪科信息技术股份有限公司

2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容

真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披

露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告摘要》同日刊

登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。



    二、《关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司及深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司、

诺德投资股份有限公司拟与合资公司深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司签

订《深圳（福田）智能制造中心开发运营协议》、《租赁合同》。
    经审查，监事会认为：本次交易有利于项目的稳步推进及投入使用后的正常

有效运营，符合公司长远稳定发展规划，对公司未来发展有积极促进作用，本次

交易体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司或中小股东的利益。

    特此公告！



                                     深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                                  监事会

                                              2021 年 8 月 13 日