证券代码：300047             证券简称：天源迪科                 公告编号：2022-11


               深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                         2021 年监事会工作报告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

       2021年，公司监事会根据《公司法》 、《证券法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，主持召开监事会会议，列席各次董事会会议和股东
大会，参与重大决策的研究，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及
管理人员的监督职能，维护了股东权益、公司利益和员工的合法权益。

   一、报告期内监事会会议召开情况
       报告期内，公司共召开四次监事会会议。具体内容如下：

 序号                                          审议议案

             20210329-第五届监事会第九次会议
   1         《2020 年年度报告全文及摘要》
   2         《2020 年监事会工作报告》
   3         《经审计的 2020 年度财务报告》
   4         《2020 年度财务决算报告》
   5         《2020 年度利润分配方案》
   6         《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
   7         《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
   8         《2020 年度内部控制自我评价报告》
   9         《2020 年度社会责任报告》
  10         《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
  11         《关于 2021 年度为金华威提供财务资助额度的议案》
  12         《关于 2021 年度为子公司提供担保额度的议案》


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  13         《关于 2021 年度日常关联交易的议案》
  14         《关于接受子公司财务资助暨关联交易的议案》
  15         《关于为参股公司提供关联担保的议案》
  16         《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
  17         《关于公司会计政策变更的议案》
  18         《关于提高公司整体质量的自查报告》

             20210427-第五届监事会第十次会议

   1         《2021 年第一季度报告》全文
             20210812-第五届监事会第十一次会议

   1         《2021 年半年度报告全文及摘要》

   2         《关于联合竞拍土地及设立合资公司的进展暨关联交易的议案》

             20211028-第五届监事会第十二次会议

   1         《2021 年第三季度报告》



   二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见
       报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司
依法运作情况、信息披露情况、公司财务情况等事项进行了认真监督检查，根据
检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：
       1、公司依法运作情况
       2021年，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
等赋予的职权，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司的决策程序、内部
控制制度的建立与执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监
督。监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律法规以及
《公司章程》等的相关规定；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行
股东大会的各项决议；公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠于职守、勤勉
尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
       2、公司财务情况
       监事会通过听取公司财务负责人等专项汇报、审议公司定期报告、查阅公司
审计会计师审计资料底稿等方式，对公司财务运作情况进行检查和监督，监事会

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认为：2021年度公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范，各项费用提
取合理，公司2021年度财务报告真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成
果。
       3、公司对外担保情况
       报告期内，公司对子公司提供担保有利于缓解子公司资金紧张的局面，是为
了支持其业务发展和市场开拓，担保行为不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。
       4、关联交易情况
       报告期内，监事会对公司关联交易情况进行检查后认为：公司发生的关联交
易属于与日常经营相关的交易，符合公司实际生产经营需要，定价公允，不存在
损害公司和股东利益的行为。
       5、对内部控制自我评价报告的意见
       根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》有关规定，监事会对《2021
年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：2021年度，公司按照《公司法》、
《证券法》以及深圳证券交易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各
项内控制度和法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司
各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及
股东的利益。公司内部控制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报
告或非财务报告方面存在内控重大缺陷或重要缺陷。公司2021年度内部控制自我
评价报告是真实、有效的。
       6、对社会责任报告的意见
       监事会仔细审慎地阅读并审核了公司编制的社会责任报告，监事会认为：
2021年度社会责任报告从经济和社会等方面披露了公司勇于承担社会责任的观
念，把经济效益和社会效益相统一，实现价值和创造价值。公司发布社会责任报
告能够起到提升企业社会形象、加深外界对公司的了解、提高风险管理能力和提
升企业管理绩效的作用。
       7、对公司2021年度报告的审核意见
       监事会根据相关规定，认真审议了董事会编制的2021年度报告，提出如下书
面审核意见：董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中


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国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    8、对公司2021年度财务报告的审核意见
    监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于2021年度财务报告
的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查，监事会提出如下书面
审核意见：公司2021年度财务报告真实可靠，在所有重大方面公允地反映了公司
的财务状况和经营成果。
    9、对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的核查意见
    公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进
行了核查，监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了内幕信息知情
人管理制度体系。报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传
递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息
知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情
况，也未发生受到监管部门查处和整改的情形。公司将会依据相关法律法规等要
求，进一步完善内幕信息知情人管理工作。


    三、2022年监事会工作计划
    2022年，公司监事会将继续按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定认真履行职责。
    （1）公司监事会将坚持重点监督检查财务情况，并且对公司的重大投资、
关联交易等事项实施监督检查，进一步加强内部控制建设。
    （2）公司监事会监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，确保股东
权益、公司利益、员工合法权益不受侵害，促进公司的可持续发展。
    （3）公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水
平，防范和降低公司风险，更好地发挥监事会的监督职能，维护股东利益。
    （4）关注公司治理情况，确保公司规范运作和决策程序合法合规。


                                      深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                  监事会
                                             2022 年 3 月 23 日
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