深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                   2021 度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：

    2021 年度，本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制
度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在 2021 年的工作中，忠实、勤
勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立
董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现
将 2021 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

    一、2021 年度出席公司会议情况
    2021 年，公司共召开董事会四次，股东大会一次，本人在任期内出席会议
具体情况如下：
                                      出席董事会情况

                                                                         是否连续
          应参加   现场出   以通讯方式参    亲自出     委托出席   缺席
                                                                         两次未出
           次数    席次数    加会议次数     席次数       次数     次数
 陆克中                                                                   席会议

            4        4           0              4         0        0       否
                                     列席股东大会次数

                                            1
    本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充
分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程
序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关议案均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

    二、参加专业委员会情况
       2021 年度，作为提名委员会召集人，因未发生需召集召开提名委员会的情
况，故在 2021 年度未召集召开提名委员会会议。
       2021 年度，在担任薪酬与考核委员会委员期间，严格按照《董事会专门委
员会工作细则》的规定履行职责，制定及审查公司董事及高级管理人员的薪酬政
策与考核方案，按照绩效评价标准对董事高级管理人员的工作情况进行评估、审
核，提出合理化建议。


       三、发表独立董事意见情况
       报告期内，本人作为独立董事发表的独立意见情况如下，详情查阅请登录巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
                                                               发表独立意
序号      文件名称                发表意见的事项                            公告时间
                                                                见的类型
                        一、独立董事关于续聘 2021 年度审计机
       独立董事关于公   构的事前认可意见
                        二、独立董事关于 2021 年度日常关联交
       司第五届董事会
                        易预计的事前认可意见                                2021 年 3
 1     第十次会议相关                                             同意
                        二、独立董事关于接受子公司财务资助                  月 31 日
       事项的事前认可   暨关联交易的事前认可意见
       意见             四、独立董事关于为参股公司提供关联
                        担保的事前认可意见
                      一、关于公司 2020 年度利润分配事项的
                      独立意见
                      二、关于公司 2021 年度董事、监事、高
                      级管理人员薪酬情况的独立意见
                      三、关于 2020 年度公司内部控制自我评
                      价报告的独立意见
                      四、关于控股股东及其他关联方占用公
                      司资金情况的专项说明和独立意见
       独立董事关于年 五、关于公司 2020 年度对外担保情况的
                                                                            2021 年 3
 2     报及其他事项的 专项说明和独立意见                          同意
                                                                            月 31 日
       独立意见       六、关于 2020 年度计提资产减值准备的
                      独立意见
                      七、关于公司会计政策变更的独立意见
                      八、关于公司续聘 2021 年度审计机构的
                      独立意见
                      九、关于 2021 年度对金华威提供财务资
                      助额度的独立意见
                      十、关于 2021 年度对子公司提供担保额
                      度的独立意见
                     十一、关于公司 2021 年日常关联交易预
                     计事项的独立意见
                     十二、关于接受子公司财务资助暨关联
                     交易的独立意见
                     十三、关于为参股公司提供关联担保的
                     独立意见
    独立董事关于公 一、关于联合竞拍土地及设立合资公司
    司第五届董事会 的进展暨关联交易的议案的事前认可意              2021 年 8
                   见
3   第十二次会议相                                          同意   月 13 日
    关事项的事前认
    可意见
                   一、关于联合竞 拍土地 及设立合 资公
    独立董事关于第 司的进展暨关联交易的议案
                                                                   2021 年 8
    五届董事会第十 二、关于公司 2021 年半年度对外担保
4                                                           同意   月 13 日
    二次会议相关事 情况的专项说明和独立意见
    项的独立意见   三、关于控股股 东及其 他关联方 占用
                   公司资金情况的专项说明和独立意见


    四、在公司 2021 年度审计中的履职情况
    在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事以及审计委员会委员的
职责，向公司管理层了解主要经营情况和财务状况，与公司年度审计注册会计师
及工作小组进行了充分的沟通，听取注册会计师初审意见，积极配合董事会审议
公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整地披露年报，忠实地履行了独立董
事职责。

    五、对公司进行现场调查的情况
    2021 年度，本人高度关注公司经营情况、财务情况、内部控制制度建设及
执行情况、董事会决议执行情况；通过参加董事会、股东大会的机会到公司现场
考察，及时通过电话和邮件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关
工作人员保持联系，了解公司日常经营情况；时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进
展情况，掌握公司的运行动态。

    六、保护投资者权益方面所做的工作
    1、履行独立董事职责情况
    本人忠实履行独立董事职责，对公司经营状况、财务管理和内部控制等制度
的建设及执行情况给与充分关注和监督，对每一个提交董事会审议的议案，认真
查阅相关文件资料、向相关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等，
利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权。
    2、公司信息披露情况
    本人对公司 2021 年信息披露工作进行了持续监督，督促公司严格按照《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》
等有关规定，真实、准确、完整、及时和公平地完成信息披露工作。
    3、加强学习情况
    本人积极学习上市公司相关法律、法规和各项规章制度的学习，重点深入了
解法规中涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关
法规，以提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

    七、其它事项
    1、2021 年度，未有提议召开董事会的情况发生；
    2、2021 年度，未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

    任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、
谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东
特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好
形象，起到积极的作用。

    特此报告。




                                                       独立董事：陆克中
                                                      2022 年 3 月 22 日