证券代码：300047          证券简称：天源迪科       公告编号：2022-19


          深圳天源迪科信息技术股份有限公司
            关于召开2021年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2022年4月
14日召开公司2021年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年度股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第
十四次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2022年4月14日下午14:30
    网络投票时间：2021年4月14日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月14日
上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月14日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
    6、会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。
    7、股权登记日：2022年4月7日（星期四）
    8、会议出席对象：
    （1）截至2022年4月7日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司
的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    9、表决方式：现场投票、网络投票
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    10、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参
与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征
询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码
                                                                      备注
 提案编码               提案名称                                 该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
   100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
                       非累计投票提案
   1.00       2021 年年度报告全文及摘要                                √
   2.00       2021 年度董事会工作报告                                  √
   3.00       2021 年度监事会工作报告                                  √
   4.00       经审计的 2021 年度财务报告                               √
   5.00       2021 年度财务决算报告                                    √
   6.00       2021 年度利润分配方案                                    √
   7.00       关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案         √
   8.00       关于续聘 2022 年度审计机构的议案                         √
    9.00        关于申请使用集团综合授信额度的议案                           √
    10.00       关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案                     √
                关于为全资子公司提供担保且控股子公司为全资子公司             √
    11.00
                提供反担保的议案
累计投票提案                   采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候        应选人数 6 人
    12.00
                选人的议案
    12.01       非独立董事候选人陈友                                         √
    12.02       非独立董事候选人陈鲁康                                       √
    12.03       非独立董事候选人苗逢源                                       √
    12.04       非独立董事候选人陈兵                                         √
    12.05       非独立董事候选人谢晓宾                                       √
    12.06       非独立董事候选人汪东升                                       √
                关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选        应选人数 3 人
    13.00
                人的议案
    13.01       独立董事候选人陆克中                                         √
    13.02       独立董事候选人谢波峰                                         √
    13.03       独立董事候选人戴昌久                                         √
                关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监        应选人数 2 人
    14.00
                事的议案
    14.01       股东代表监事   杨文庆                                        √
    14.02       股东代表监事   肖征                                          √



    2、上述提案的详细内容以及独立董事对各事项发表的独立意见参见公司于
2022 年 3 月 23 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
    3、本次会议的第6项、第7项、第8项、第10项、第11项、第12项、第13项
议案为独立董事应当发表独立意见的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对
中小投资者的表决单独计票并披露。
    本次会议的第10项、第11项议案为特别表决议案，应由出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
    第12-14项议案为累计投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。
    根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资
者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计
持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
    4、上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次
会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月23日在中国证监会创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

    三、会议登记等事项办法
    1、登记方式
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2022年4月13日17:00前送
达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
    2、登记时间：
    2022年4月8日至2022年4月13日，工作日上午9:00—下午17:30；
    3、登记地点：
    深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
    4、注意事项：
    出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到
会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

    五、联系方式
    地址：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
    邮编：518057
    电话：0755-26745678
    传真：0755-26745600
    电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
    联系人：谢维

    六、其他事项
    本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

    七、备查文件
    第五届董事会第十四次会议决议；
    第五届监事会第十三次会议决议




                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2022年3月23日
    附件1：




               深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                        股东参会登记表

法人股东名称/个人股东姓名（全称）

法人股东统一社会信用代码/个人股

东身份证号

股东账号                            持股数量

是否本人参会                        受托人姓名（如适用）

联系电话                            受托人身份证号码（如

                                    适用）

电子邮箱                            联系地址
         附件2：

                                           授权委托书
             兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股

         份有限公司2021年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

             委托人股票帐号：_____________________         持股数：____________________股

             委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________

             被委托人（签名）： ______________被委托人身份证号码：__________________

             委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

             对于委托人未明确指示的事项， □允许    □不允许   被委托人根据其自身的意愿表达。

                                                                 备注：             表决意见
                                                                 该列打
提案
        提案名称                                                 勾的栏
编码                                                                         同意     反对      弃权
                                                                 目可以
                                                                  投票

100                总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                         非累积投票提案

1.00    2021 年年度报告全文及摘要                                   √

2.00    2021 年度董事会工作报告                                     √

3.00    2021 年度监事会工作报告                                     √

4.00    经审计的 2021 年度财务报告                                  √

5.00    2021 年度财务决算报告                                       √

6.00    2021 年度利润分配方案                                       √

7.00    关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案            √

8.00    关于续聘 2022 年度审计机构的议案                            √

9.00    关于申请使用集团综合授信额度的议案                          √

10.00   关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案                    √

        关于为全资子公司提供担保且控股子公司为全资子公司提          √
11.00
        供反担保的议案

累计投票议案：等额选举，填报投给候选人的选举票数
        关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选                  应选 6 人
12.00
        人的议案

12.01   非独立董事候选人陈友                                   √

12.02   非独立董事候选人陈鲁康                                 √

12.03   非独立董事候选人苗逢源                                 √

12.04   非独立董事候选人陈兵                                   √

12.05   非独立董事候选人谢晓宾                                 √

12.06   非独立董事候选人汪东升                                 √

        关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人                  应选 3 人
13.00
        的议案

13.01   独立董事候选人陆克中                                   √

13.02   独立董事候选人谢波峰                                   √

13.03   独立董事候选人戴昌久                                   √

        关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事                  应选 2 人
14.00
        的议案

14.01   股东代表监事   杨文庆                                  √

14.02   股东代表监事   肖征                                    √




             附注:1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

                   2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



             委托人签名（法人股东加盖公章）：                  委托日期：   年    月    日
 附件3：股东大会网上投票操作流程




                        网络投票的操作流程

      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
 券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
      一、网络投票的程序
      1、本次股东大会股东投票代码：350047；          投票简称：迪科投票
      2、填报表决意见或选举票数。
      （1）议案设置
                                                                           备注
提案编码                   提案名称                                该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
      100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
                        非累计投票议案
      1.00      2021 年年度报告全文及摘要                                   √
      2.00      2021 年度董事会工作报告                                     √
      3.00      2021 年度监事会工作报告                                     √
      4.00      经审计的 2021 年度财务报告                                  √
      5.00      2021 年度财务决算报告                                       √
      6.00      2021 年度利润分配方案                                       √
      7.00      关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案            √
      8.00      关于续聘 2022 年度审计机构的议案                            √
      9.00      关于申请使用集团综合授信额度的议案                          √
     10.00      关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案                    √
                关于为全资子公司提供担保且控股子公司为全资子公司            √
     11.00
                提供反担保的议案
 累计投票提案                 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候       应选人数 6 人
     12.00
                选人的议案
     12.01      非独立董事候选人陈友                                        √
     12.02      非独立董事候选人陈鲁康                                      √
     12.03      非独立董事候选人苗逢源                                      √
     12.04      非独立董事候选人陈兵                                        √
     12.05      非独立董事候选人谢晓宾                                      √
   12.06       非独立董事候选人汪东升                                  √
               关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选   应选人数 3 人
   13.00
               人的议案
   13.01       独立董事候选人陆克中                                    √
   13.02       独立董事候选人谢波峰                                    √
   13.03       独立董事候选人戴昌久                                    √
               关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监   应选人数 2 人
   14.00
               事的议案
   14.01       股东代表监事   杨文庆                                   √
   14.02       股东代表监事   肖征                                     √



    （2）填报表决意见
    在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 4 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三 、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 14 日上午 9：15 至下
午 15：00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 3 月 23 日