证券代码：300047 证券简称：天源迪科 公告编号：2022-30
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无临时增加、变更提案的情况，不涉及变更以往股东大
会已通过的决议，未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场和网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议时间：
现场会议召开时间：2022年4月14日下午14:30
网络投票时间：2022年4月14日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月14
日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月14日
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路 1801 号国实大厦 10
楼
（三）会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长陈友先生
（六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、
法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（七）会议出席情况：
1、股东出席总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 48 人，代表股份 120,566,302
股，占上市公司总股份的 18.9051%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 119,293,843 股，占上市公
司总股份的 18.7056%；
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 1,272,459 股，占上市公司总股份
的 0.1995%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 1,335,791 股，占上市公司
总股份的 0.2095%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 63,332 股，占上市公司总股
份的 0.0099%；
通过网络投票的股东 38 人，代表股份 1,272,459 股，占上市公司总股份
的 0.1995%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、国浩律师（深圳）事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具
法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议
案：
议案 1.00 审议通过《2021 年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 119,361,543 股，占有效表决权股份的 99.0007％；反对 1,204,759
股，占有效表决权股份的 0.9993％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 131,032 股，占中小股东有效表决权股份的 9.8093％；反对 1,204,759
股，占中小股东有效表决权股份的 90.1907％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议通过《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 119,361,543 股，占有效表决权股份的 99.0007％；反对 1,204,759
股，占有效表决权股份的 0.9993％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 131,032 股，占中小股东有效表决权股份的 9.8093％；反对 1,204,759
股，占中小股东有效表决权股份的 90.1907％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议通过《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 119,361,543 股，占有效表决权股份的 99.0007％；反对 1,204,759
股，占有效表决权股份的 0.9993％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 131,032 股，占中小股东有效表决权股份的 9.8093％；反对 1,204,759
股，占中小股东有效表决权股份的 90.1907％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议通过《经审计的 2021 年度财务报告》
总表决情况：
同意 119,361,543 股，占有效表决权股份的 99.0007％；反对 1,204,759
股，占有效表决权股份的 0.9993％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 131,032 股，占中小股东有效表决权股份的 9.8093％；反对 1,204,759
股，占中小股东有效表决权股份的 90.1907％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议通过《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 119,361,543 股，占有效表决权股份的 99.0007％；反对 1,204,759
股，占有效表决权股份的 0.9993％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 131,032 股，占中小股东有效表决权股份的 9.8093％；反对 1,204,759
股，占中小股东有效表决权股份的 90.1907％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
议案 6.00 审议通过《2021 年度利润分配方案》
总表决情况：
同意 119,330,843 股，占有效表决权股份的 98.9753％；反对 1,235,459
股，占有效表决权股份的 1.0247％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 100,332 股，占中小股东有效表决权股份的 7.5111％；反对 1,235,459
股，占中小股东有效表决权股份的 92.4889％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
议案 7.00 审议通过《关于 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的
议案》
总表决情况：
同意 119,330,843 股，占有效表决权股份的 98.9753％；反对 1,235,459
股，占有效表决权股份的 1.0247％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 100,332 股，占中小股东有效表决权股份的 7.5111％；反对 1,235,459
股，占中小股东有效表决权股份的 92.4889％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
议案 8.00 审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 119,362,043 股，占有效表决权股份的 99.0012％；反对 1,204,259
股，占有效表决权股份的 0.9988％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 131,532 股，占中小股东有效表决权股份的 9.8467％；反对 1,204,259
股，占中小股东有效表决权股份的 90.1533％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
议案 9.00 审议通过《关于申请使用集团综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 119,335,843 股，占有效表决权股份的 98.9794％；反对 1,230,459
股，占有效表决权股份的 1.0206％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 105,332 股，占中小股东有效表决权股份的 7.8854％；反对 1,230,459
股，占中小股东有效表决权股份的 92.1146％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
议案 10.00 审议通过《关于 2022 年度为子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：
同意 119,335,843 股，占有效表决权股份的 98.9794％；反对 1,230,459
股，占有效表决权股份的 1.0206％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 105,332 股，占中小股东有效表决权股份的 7.8854％；反对 1,230,459
股，占中小股东有效表决权股份的 92.1146％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 11.00 审议通过《关于为全资子公司提供担保且控股子公司为全资
子公司提供反担保的议案》
总表决情况：
同意 119,335,843 股，占有效表决权股份的 98.9794％；反对 1,230,459
股，占有效表决权股份的 1.0206％；弃权 0 股，占有效表决权股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 105,332 股，占中小股东有效表决权股份的 7.8854％；反对 1,230,459
股，占中小股东有效表决权股份的 92.1146％；弃权 0 股，占中小股东有效表
决权股份的 0.0000％。
该议案为特别表决议案，根据表决结果，已经出席本次会议的股东及股东
代理人所持有效表决权的三分之二以上通过。
议案 12.00 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立
董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
12.01 选举陈友先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 119,293,859 股，占有效表决权股份的 98.9446%。
中小股东表决情况：
同意 63,348 股，占中小股东有效表决权股份的 4.7424%。
陈友先生获得当选。
12.02 选举陈鲁康先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 119,293,858 股，占有效表决权股份的 98.9446%。
中小股东表决情况：
同意 63,347 股，占中小股东有效表决权股份的 4.7423%。
陈鲁康先生获得当选。
12.03 选举苗逢源先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 119,293,865 股，占有效表决权股份的 98.9446%。
中小股东表决情况：
同意 63,354 股，占中小股东有效表决权股份的 4.7428%。
苗逢源先生获得当选。
12.04 选举陈兵先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 119,293,858 股，占有效表决权股份的 98.9446%。
中小股东表决情况：
同意 63,347 股，占中小股东有效表决权股份的 4.7423%。
陈兵先生获得当选。
12.05 选举谢晓宾先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 119,293,859 股，占有效表决权股份的 98.9446%。
中小股东表决情况：
同意 63,348 股，占中小股东有效表决权股份的 4.7424%。
谢晓宾先生获得当选。
12.06 选举汪东升先生为公司第六届董事会非独立董事
总表决情况：
同意 119,298,364 股，占有效表决权股份的 98.9483%。
中小股东表决情况：
同意 67,853 股，占中小股东有效表决权股份的 5.0796%。
汪东升先生获得当选。
议案 13.00 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
13.01 选举陆克中先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 119,294,856 股，占有效表决权股份的 98.9454%。
中小股东表决情况：
同意 64,345 股，占中小股东有效表决权股份的 4.8170%。
陆克中先生获得当选。
13.02 选举谢波峰先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 119,294,859 股，占有效表决权股份的 98.9454%。
中小股东表决情况：
同意 64,348 股，占中小股东有效表决权股份的 4.8172%。
谢波峰先生获得当选。
13.03 选举戴昌久先生为公司第六届董事会独立董事
总表决情况：
同意 119,294,858 股，占有效表决权股份的 98.9454%。
中小股东表决情况：
同意 64,347 股，占中小股东有效表决权股份的 4.8171%。
戴昌久先生获得当选。
议案 14.00 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工
代表监事的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。
总表决情况：
14.01 选举杨文庆先生为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意 119,293,859 股，占有效表决权股份的 98.9446%。
中小股东表决情况：
同意 63,348 股，占中小股东有效表决权股份的 4.7424%。
杨文庆先生获得当选。
14.02 选举肖征女士为公司第六届监事会股东代表监事
总表决情况：
同意 119,299,359 股，占有效表决权股份的 98.9492%。
中小股东表决情况：
同意 68,848 股，占中小股东有效表决权股份的 5.1541%。
肖征女士获得当选。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（深圳）事务所邹铭君律师、陈倩律师鉴证会议并出具
法律意见书。该法律意见书认为：深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2021
年度股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有
关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2021 年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
深圳天源迪科信息技术股份有限公司
2022 年 4 月 14 日
