证券代码：300047           证券简称：天源迪科           公告编号：2022-34



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
一次会议于 2022 年 4 月 25 日召开，公司已于 2022 年 4 月 19 日以邮件方式向所
有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董
事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先
生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经公司全体董事一致同意，选举陈友先生为公司第六届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    陈友先生简历详见公司于2022年3月23日在中国证监会指定的信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公
告编号：2022-21）。
    二、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会选举
以下董事为第六届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成情况如下：
    审计委员会：谢波峰先生、戴昌久先生、陈友先生，召集人为谢波峰先生；
    提名委员会：陆克中先生、谢波峰先生、陈友先生，召集人为陆克中先生；
    薪酬与考核委员会：戴昌久先生、陆克中先生、苗逢源先生，召集人为戴昌
久先生；
    上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之
日止。
    各委员简历详见公司于2022年3月23日在中国证监会指定的信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2022-21）。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于公司董事会换届选举已完成，经董事会提名委员会资格审查，董事会同
意聘任苗逢源先生担任公司总经理；聘任汪东升先生为常务副总经理；聘任陈鲁
康先生、林容女士、罗赞先生、陈力先生、李强先生、谢立拓先生（新任）、陈
秀琴女士为公司副总经理；聘任钱文胜先生为公司财务总监；聘任陈秀琴女士为
董事会秘书（兼任）。上述高级管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
聘任公司高级管理人员的公告》。
    四、审议通过《2022 年第一季度报告全文》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，董事会认为公司编制的《2022 年第一季度报告全文》符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年第一季度报告全文》。
    特此公告！
                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                        董事会
                                                  2022 年 4 月 26 日