证券代码：300047          证券简称：天源迪科           公告编号：2022-45



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
            第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二次会议于 2022 年 8 月 11 日召开，公司已于 2022 年 8 月 5 日以邮件方式向所
有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董
事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先
生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，董事会认为公司编制的《2022年半年度报告及摘要》符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半
年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年半年度报告摘要》同日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关
法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加
客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计
信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》详见证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




                          深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                       董事会
                                 2022 年 8 月 12 日