深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                   2022 年度独立董事述职报告


各位股东及股东代表：

    本人作为深圳天源迪科股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
2022 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实、
勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独
立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
现将 2022 年度本人履行独立董事职责情况述职如下：

    一、2022 年度出席公司会议情况
    2022 年，公司共召开董事会四次，股东大会一次，本人在任期内出席会议
具体情况如下：
                                       出席董事会情况

                                                                          是否连续
          应参加    现场出   以通讯方式参   亲自出      委托出席   缺席
                                                                          两次未出
           次数     席次数    加会议次数    席次数       次数      次数
 谢波峰                                                                   席会议

            4         0           4              4         0        0       否
                                      列席股东大会次数
                                             1

    本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司经营管理层保持了充
分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开符合法定程
序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对相关议案均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
       二、参加专业委员会情况
       本人担任审计委员会召集人以及提名委员会委员，严格按照《董事会专门委
员会工作细则》的要求，积极参加会议，恪尽职守，履行相关职责。
       2022 年度，作为审计委员会召集人，本人按时召集和出席委员会会议。报
告期内，公司审计委员会共召开了 5 次会议，对公司的定期报告、内部审计、内
部控制等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年经营情况和重大事项进展
情况的汇报，了解并掌握公司年报审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅
相关资料，并与年报审计会计师沟通，就审计过程中发现的问题进行有效交流，
切实履行了董事会审计委员会委员的职责。
       2022 年度，作为提名委员会委员，积极参加委员会会议及相关工作，审核
新一届董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格和条件，规范了董事、高级
管理人员的选聘工作。

       三、发表独立董事意见情况
       报告期内，本人作为独立董事发表的独立意见情况如下，详情查阅请登录巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）：
                                                               发表独立意
序号      文件名称                发表意见的事项                            公告时间
                                                               见的类型
       独立董事关于公   一、独立董事关于续聘 2022 年度审计机
       司第五届董事会   构的事前认可意见
                        二、独立董事关于 2022 年度日常关联交                2022 年 3
 1     第十四次会议相                                             同意
                        易预计的事前认可意见                                 月 23 日
       关事项的事前认
       可意见
                        一、关于公司 2021 年度利润分配事项的
                        独立意见
                        二、关于公司 2022 年度董事、监事、高
                        级管理人员薪酬情况的独立意见
                        三、关于 2021 年度公司内部控制自我评
       独立董事关于年   价报告的独立意见
                                                                            2022 年 3
 2     报及其他事项的   四、关于控股股东及其他关联方占用公        同意
                                                                             月 23 日
       独立意见         司资金情况的专项说明和独立意见
                        五、关于公司 2021 年度对外担保情况的
                        专项说明和独立意见
                        六、关于 2021 年度计提资产减值准备的
                        独立意见
                        七、关于公司续聘 2022 年度审计机构的
                     独立意见
                     八、关于 2022 年度对子公司提供担保额
                     度的独立意见
                     九、关于为全资子公司提供担保且控股
                     子公司为全资子公司提供反担保的独立
                     意见
                     十、关于公司 2022 年日常关联交易预计
                     事项的独立意见
                     十一、关于公司董事会换届选举暨提名
                     第六届董事会非独立董事候选人的独立
                     意见
                     十二、关于公司董事会换届选举暨提名
                     第六届董事会独立董事候选人的独立意
                     见
    独立董事关于第   一、聘任公司高级管理人员的独立意见
                                                                   2022 年 4
    六届董事会第一
3                                                           同意    月 26 日
    次会议相关事项
    的独立意见

    独立董事关于第 一、关于控股股东及其他关联方占用
                   公司资金、公司对外担保情况的专项说              2022 年 8
    六届董事会第二
4                  明和独立意见                             同意    月 12 日
    次会议相关事项
                   二、关于会计政策变更事项的独立意
    的独立意见     见




    四、在公司 2022 年度审计中的履职情况
    在公司年度报告编制、审计过程中切实履行独立董事以及审计委员会委员的
职责，向公司管理层了解主要经营情况和财务状况，与公司年度审计注册会计师
及工作小组进行了充分的沟通，听取注册会计师初审意见，积极配合董事会审议
公司年度报告，保证了公司及时、准确、完整地披露年报，忠实地履行了独立董
事职责。

    五、对公司进行现场调查的情况
    2022 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会以及其
他的时间，重点了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情
况、董事会决议执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况。通过电话和邮
件等方式与公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关工作人员保持联系，时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，掌握公司的运行动态。
    六、保护投资者权益方面所做的工作
    1、持续关注公司的信息披露工作
    2022 年任职期间，本人持续关注公司的信息披露工作，积极督促公司严格
按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管
理制度》的有关规定，真实、准确、及时、完整和公平地完成信息披露工作。
    2、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督
    2022 年任职期间，本人积极关注董事会决议执行情况、财务管理、关联交
易和内控制度建设等相关事项，查阅有关资料，利用自身的专业知识和行业经验
独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司股东的合法权益。
    3、加强学习情况
    本人积极参加董监高专题系列线上培训（共三期），认真学习最新的法律、
法规和各项规章制度。通过学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及规范
公司法人治理和保护社会公众股东权益等的相关法规，不断提高自己的履职能力。
    七、其它事项
    1、2022 年度，未发生独立董事提议召开董事会情况；
    2、2022 年度，未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
    3、2022 年度，未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    任期内，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续认真尽责、
谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东
特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的良好
形象，起到积极的作用。

    特此报告。



                                                 独立董事：谢波峰
                                                  2023 年 3 月 27 日