内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司                                    公司章程修正案



                        内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                                       公司章程修正案
        内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第六届

董事会第十二次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，因王冠一先生、李北红先生、

霍跃庭先生经过友好协商，已于2018年6月1日签署《解除一致行动人协议》，各方的一致行

动关系于协议签署生效后解除。公司需根据协议情况修改公司章程中有关一致行动人的内

容，具体修订情况如下：

序号                           修订前                              修订后
  1           第八十八条     股东大会现场结束时间不        第八十八条   股东大会现场
         得早于网络或其他方式，股东大会会议主持人 结束时间不得早于网络或其他方
         应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据 式，股东大会会议主持人应当宣布
         表决结果宣布提案是否通过。                    每一提案的表决情况和结果，并根
              在正式公布表决结果前，股东大会现场、 据表决结果宣布提案是否通过。
         网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计          在正式公布表决结果前，股东
         票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关 大会现场、网络及其他表决方式中
         各方对表决情况均负有保密义务。                所涉及的上市公司、计票人、监票
              根据一致行动人签署的《一致行动人协       人、主要股东、网络服务方等相关
         议》，其他一致行动人在对公司行使经营管理 各方对表决情况均负有保密义务。
         决策权及在公司股东大会行使表决权时，应将
         在公司股东大会上的表决权委托王冠一行使。

  2           第一百二十一条    董事会会议应有过半数       第一百二十一条   董事会会议
         的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须 应有过半数的董事出席方可举行。
         经全体董事的过半数通过。                      董事会作出决议，必须经全体董事
              董事会决议的表决，实行一人一票。         的过半数通过。
              根据一致行动人签署的《一致行动人协           董事会决议的表决，实行一人
         议》，若在公司董事会中有一致行动人委派的 一票。
         人员担任董事或一致行动人本人担任董事时，
         其他一致行动人委派人员担任的董事或其本人
         （其他一致行动人本人担任董事时）在公司董
         事会上进行表决时，应将其在公司董事会上的
         表决权委托王冠一委派人员担任的董事或王冠
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         一（王冠一本人担任董事时）行使。

  3           第一百九十八条    释义：                   第一百九十八条   释义：
              （一）控股股东，是指其持有的股份占公       （一）控股股东，是指其持有
         司股本总额50%以上的股东；持有股份的比例 的股份占公司股本总额50%以上的
         虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表 股东；持有股份的比例虽然不足
         决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的 50%，但依其持有的股份所享有的
         股东。                                      表决权已足以对股东大会的决议产
              （二）实际控制人，是指虽不直接持有公 生重大影响的股东。
         司股份，或者其直接持有的股份达不到控股股        （二）实际控制人，是指虽不
         东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其 直接持有公司股份，或者其直接持
         他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法 有的股份达不到控股股东要求的比
         人。本公司实际控制人为王冠一。              例，但通过投资关系、协议或者其
              （三）一致行动人，是指股东王冠一、霍 他安排，能够实际支配公司行为的
         跃庭、李北红三人，其三人在公司的股东权利 自然人或法人。本公司实际控制人
         行使、对公司的管理及决策等方面保持一致； 为王冠一。
         其他一致行动人，是指在上述一致行动人中除        （三）关联关系，是指公司控
         王冠一以外的其他人，即霍跃庭、李北红。      股股东、实际控制人、董事、监事、
              （四）关联关系，是指公司控股股东、实 高级管理人员与其直接或者间接控
         际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直 制的企业之间的关系，以及可能导
         接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能 致公司利益转移的其他关系。但是，
         导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控 国家控股的企业之间不仅因为同受
         股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关 国家控股而具有关联关系。
         联关系。                                        （四）高级管理人员，是指公
              （五）高级管理人员，是指公司的总经理、 司的总经理、副总经理、董事会秘
         副总经理、董事会秘书、财务总监。            书、财务总监。


       除上述修改外，公司章程中的其他条款不变。

       本次修改公司章程事宜，需提交公司股东大会审议批准，公司章程的修订以工商部门

的最终核准意见为准。


                                              内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                         二零一八年九月十七日