福瑞股份：未来三年（2018-2020年）股东回报规划2018-09-17
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东回报规划
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
未来三年（2018-2020年）股东回报规划
为进一步规范和完善利润分配政策，增强利润分配的透明度，保证投资者分
享公司的发展成果，引导投资者形成稳定的回报预期，根据证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管
指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等有关法律法规和
公司章程的相关规定，结合公司实际情况，公司特制订《未来三年（2018-2020
年）股东回报规划（以下简称“本规划”）。
一、制定本规划的基本原则
（一）合理回报投资者，保证公司的可持续发展；
（二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成
稳定的回报预期；
（三）保持利润分配政策的连续性和稳定性；
（四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。
二、制定本规划的主要考虑因素
本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、
盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及
未来的盈利规模、现金流量状况、项目投资的资金需求、资本结构及融资能力等
情况，平衡股东的合理投资回报和公司持续发展的资金需求而做出的利润分配安
排。
三、未来三年（2018-2020年）的具体股东回报规划
2018-2020年，公司盈利将根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》
的规定，进行利润分配。
（一）利润分配的原则：公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的
可供分配利润的一定比例向股东分配股利；公司的利润分配政策保持连续性和稳
1
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东回报规划
定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；公
司优先采用现金分红的利润分配方式。
（二）利润分配的期间间隔：在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长
远发展的前提下，公司原则上应每年度至少进行一次现金分红，公司董事会可以
根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（三）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式
分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
（四）现金分红的条件及比例
1、公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足公司章程规定的现
金分红条件时，原则上每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的归属母公
司股东利润的10%，最近三年内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年
实现的年均可分配利润的30%。；
2、不同发展阶段差异化的现金分红政策
公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈
利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，在提出利润分配的方案时，提出差
异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。；
（五）公司发放股票股利的具体条件：
公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、
2
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东回报规划
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件
下，提出股票股利分配预案。
（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现
金红利，以偿还其占用的资金。
四、利润分配方案的决策程序
（一）利润分配预案的拟定
董事会结合公司章程的规定和经营状况拟定利润分配预案。
在拟定利润分配预案时，董事会应当充分听取中小股东的意见，考虑中小股
东的诉求，提供包括但不限于电话、传真、邮箱、网站等形式与股东特别是中小
股东进行沟通和交流，并与独立董事、监事充分讨论，在考虑对全体股东持续、
稳定、科学的回报基础上形成利润分配预案。
独立董事应当发表独立意见，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红
提案，并提交董事会审议。
（二）决策程序
1、董事会在审议利润分配预案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时
机、条件和比例、调整的条件等事宜，应充分听取监事会的意见；独立董事应发
表明确意见。
2、利润分配预案经董事会审议通过后经股东大会审议通过。公司在特殊情
况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案
的，应当在年度报告中披露具体原因以及独立董事的明确意见。公司当年利润分
配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
股东大会除采取现场会议方式外，还应积极采用网络投票方式，便于广大股
东充分行使表决权。
3、公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确
定当年利润分配方案的，或公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进
行现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属
3
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东回报规划
于公司股东的净利润之比低于10%的，应当为投资者提供网络投票便利条件，同
时按照参与表决的A股股东的持股比例分段披露表决结果。分段区间为持股1%
以下、1%-5%、5%以上3个区间；对持股比例在1%以下的股东，还应当按照单
一股东持股市值50万元以上和以下两类情形，进一步披露相关A股股东表决结果。
公司年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行现金分红或拟分配的
现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于公司股东的净利润之
比低于10%的，公司应当在审议通过年度报告的董事会公告中详细披露以下事项：
（1）结合所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求
等因素，对于未进行现金分红或现金分红水平较低原因的说明；
（2）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况；
（3）董事会会议的审议和表决情况；
（4）独立董事对未进行现金分红或现金分红水平较低的合理性发表的独立
意见。
（三）利润分配的监督
监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策
程序和信息披露等情况进行监督，发现董事会存在以下情形之一的，应当发表明
确意见，并督促其及时改正：
1、未严格执行现金分红政策和股东回报规划；
2、未严格履行现金分红相应决策程序；
3、未能真实、准确、完整披露现金分红政策及其执行情况。
五、规划执行过程中对中小股东意见的听取
（一）董事会在拟定利润分配预案时，应当通过多种渠道主动与股东特别是
中小股东进行沟通和交流，可采取通过公开征集意见或召开论证会等方式，充分
听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题，与中小股东就利润
分配预案进行充分讨论和交流。
4
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东回报规划
（二）股东大会对利润分配方案进行审议时，应鼓励中小股东行使质询权，
并及时答复中小股东关心的问题。
（三）公司在特殊情况下无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例
确定当年利润分配方案，以及年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，未进行
现金分红或拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）与当年归属于
公司股东的净利润之比低于10%的，公司董事长、独立董事和总经理、财务负责
人等高级管理人员应当在年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前，在
公司业绩发布会中就现金分红方案相关事宜予以重点说明。如未召开业绩发布会
的，应当通过现场、网络或其他有效方式召开说明会，就相关事项与媒体、股东
特别是持有上市公司股份的机构投资者、中小股东进行沟通和交流，及时答复媒
体和股东关心的问题。
六、规划的制定周期
公司董事会至少每三年重新审阅一次股东回报规划，对公司即时生效的股利
分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划，并由公司董事会
结合具体经营数据，充分考虑公司目前盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段
及当期资金需求，制定年度或中期分红方案。
七、本规划的调整机制
因公司生产经营情况和长期发展的需要确需调整利润分配政策的，应以保护
股东利益为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件
以及公司章程的有关规定，利润分配政策调整方案需事先征求独立董事和监事会
的意见，经董事会审议通过后提交股东大会审议，独立董事应该发表独立意见，
并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
八、关于本规划的未尽事宜
本规划自公司股东大会审议通过之日起实施，未尽事宜依照相关法律法规、
规范性文件及公司章程规定执行。
（以下无正文）
5
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 股东回报规划
（本页无正文，为《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司未来三年（2018-2020 年）
股东回报规划》之签章页）
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2018 年 9 月 17 日
6
