证券代码：300049            证券简称：福瑞股份              公告编号：2020-023


                   内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2020 年 5 月 14 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了

《关于召开第七届监事会第一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事

会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2020 年 5 月 20 日以现场表决方式召开了第七

届监事会第一次会议，本次会议为临时会议，监事会主席王立群女士主持了本次会议，

会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议的召开符合《公司法》和

《公司章程》的规定。

    全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》

    同意选举王立群女士（简历见附件）担任公司第七届监事会主席，自监事会决议之

日起生效，任期三年，与公司第七届监事会任期相同。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                        内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

                                                  二零二零年五月二十日
附件：第七届监事会主席简历

    王立群，中国国籍，无永久境外居留权，女，1968 年出生，1990 年毕业于吉林农业

大学药用植物专业，大学本科学历，副主任中药师、执业中药师。曾任职于呼和浩特市

医药公司，深圳市健安医药公司，成都地奥制药公司。2003 年开始历任本公司销售管理

部部长、商务总监、呼和浩特市福瑞药业有限责任公司总经理、公司监事会主席。

    王立群女士持有本公司股份 108,900 股，其本人与其他持有公司 5%以上股份的股东、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未被列为失信被执

行人。