证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2021-031
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次股东大会采用中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、会议召集人、主持人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会、董事长王冠一
先生。
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第七届董事会第五次会议审议通过，决定召
开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 24 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 24 日 9:15~9：25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2021 年 5 月 24 日 9:15~15:00 期间任意时间。
6、会议投票方式：
（1）现场投票：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授
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权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
7、股权登记日：2021 年 5 月 18 日（星期二）
参会登记日：2021 年 5 月 19 日（星期三）
8、会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司会议室
9、会议出席对象：
（1）截至股权登记日 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 65,944,946 股，占上市公司总股份的
25.0691％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 65,931,446 股，占上市公司总股份的
25.0639％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 13,500 股，占上市公司总股份的 0.0051％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票 的股东 3 人， 代表股份 13,600 股 ，占上市公司总 股份的
0.0052％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 13,500 股，占上市公司总股份的 0.0051％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见
证了本次会议。
三、议案审议表决情况
2
公司本次股东大会共审议 14 项议案，经出席会议的有表决权的股东及委托代理人审
议，议案经表决全部通过。具体表决情况如下：
议案 1.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 65,944,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 65,944,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于《2020 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 65,944,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
3
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 关于《2020 年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 65,944,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 关于《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决情况：
同意 65,944,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案
总表决情况：
同意 65,944,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
4
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于《2020 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 65,944,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于续聘大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 65,944,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 65,944,946 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
5
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 关于变更回购股份用途的议案
总表决情况：
同意 64,424,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 11.00 关于《2021 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 64,424,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 12.00 关于《2021 年员工持股计划管理办法》的议案
总表决情况：
同意 64,424,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
6
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 13.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年员工持股计划相关事宜
的议案
总表决情况：
同意 64,424,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意 64,424,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意 64,424,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
7
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.03 回购股份的方式及价格区间
总表决情况：
同意 64,424,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资
金总额
总表决情况：
同意 64,424,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意 64,424,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 64,424,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 14.07 对董事会办理本次股份回购事宜的具体授权
总表决情况：
同意 64,424,738 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
特别说明：
1、议案 9-14 为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东持有有效表决权股份总
数的 2/3 以上审议通过。
2、议案 10-14 关联股东已回避表决，已经出席会议的非关联股东所持表决权的半数
以上通过。
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四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所；
2、律师姓名：周振国、黄志文；
3、结论性意见：福瑞股份本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召
集人资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会决议合法有效。
五、备查文件
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二一年五月二十四日
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