证券代码：300049           证券简称：福瑞股份      公告编号：2021-053


              内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
      2021 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年员工持股计划
第一次持有人会议于2021年10月12日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体持
有人，并于2021年10月15日以现场及通讯的方式举行。本次会议由董事会秘书孙
秀珍女士召集并主持。出席本次会议的持有人共68人，共计代表目前本次员工持
股计划份额26,604,202.68份，占目前本次员工持股计划总份额的100%。本次会议
的通知、召开、表决程序符合员工持股计划及相关法律、行政法规的规定。会议
以记名投票表决方式，作出如下决议：

    一、审议通过《关于设立 2021 年员工持股计划管理委员会的议案》
    为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据
《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》、《内蒙古
福瑞医疗科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设
立公司2021年员工持股计划管理委员会，作为公司2021年员工持股计划的日常监
督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委
员会主任1人，任期与公司2021年员工持股计划存续期间一致。
    由于“参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参
与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放
弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，
且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人林欣、杨勇、邓丽娟、谢晓光、郑
帅、孙秀珍、王立群、王丹丹、田朗未参与本次表决。
    表决结果：同意18,486,202.68份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额的
100%；反对0份；弃权0份。
    二、审议并通过《关于选举 2021 年员工持股计划管理委员会委员的议案》
    为提高公司2021年员工持股计划日常管理的效率，选举邵宇、牛大为、万慧
为公司2021年员工持股计划管理委员会委员。上述委员非持有公司5%以上股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。
管理委员会委员任期与2021年员工持股计划存续期间一致。
    由于“参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参
与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放
弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，
且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人林欣、杨勇、邓丽娟、谢晓光、郑
帅、孙秀珍、王立群、王丹丹、田朗未参与本次表决。
    表决结果：同意18,486,202.68份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额的
100%；反对0份；弃权0份。

    三、审议通过《关于授权 2021 年员工持股计划管理委员会办理相关事宜的

议案》
    为保证公司本期员工持股计划的顺利实施，现根据《内蒙古福瑞医疗科技股
份有限公司2021年员工持股计划(草案)》，授权管理委员会办理本期员工持股计
划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
    1、负责召集持有人会议；
    2、代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；
    3、代表全体持有人行使股东权利；
    4、管理员工持股计划利益分配；
    5、按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
    6、决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
    7、办理员工持股计划份额继承登记；
    8、决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
    9、代表全体持有人签署相关文件；
    10、持有人会议授权的其他职责；
    11、计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
    本授权自公司2021年员工持股计划 第一次持有人会议批准 之日起至公司
2021年员工持股计划终止之日内有效。
    由于“参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参
与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放
弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，
且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人林欣、杨勇、邓丽娟、谢晓光、郑
帅、孙秀珍、王立群、王丹丹、田朗未参与本次表决。
    表决结果：同意18,486,202.68份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额的
100%；反对0份；弃权0份。

    四、审议通过《员工持股计划绩效考核方案》
    根据《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》，
为建立健全绩效考核体系，促进企业战略目标的实现，公司进一步确定了参加对
象的绩效考核方案，制定了《员工持股计划绩效考核方案》。
    由于“参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参
与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放
弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，
且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人林欣、杨勇、邓丽娟、谢晓光、郑
帅、孙秀珍、王立群、王丹丹、田朗未参与本次表决。
    表决结果：同意18,486,202.68份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额的
100%；反对0份；弃权0份。

    五、审议通过《员工持股计划保留份额归属的实施细则》
    根据《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》，
为明确员工持股计划保留份额的来源、归属及具体实施流程，公司制定了《员工
持股计划保留份额归属的实施细则》。
    由于“参与本员工持股计划的公司董事、监事、高级管理人员承诺放弃因参
与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外放
弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，
且承诺不担任管理委员会任何职务。”持有人林欣、杨勇、邓丽娟、谢晓光、郑
帅、孙秀珍、王立群、王丹丹、田朗未参与本次表决。
    表决结果：同意 18,486,202.68 份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额

的 100%；反对 0 份；弃权 0 份。

    特此公告。



                                  内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

                                         二零二一年十月十八日