证券代码：300049         证券简称：福瑞股份       公告编号：2022-005


                   内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                   关于董事、独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


   内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事姜兆南先生、左京先生，独立董事王桂华女士的书面辞职报告。姜兆南先

生、左京先生、王桂华女士申请辞职并将继续履职至新任董事、独立董事就任时

止。公司将按照有关规定，尽快完成董事、独立董事的补选工作。

   姜兆南先生、左京先生因本职工作职责调整申请辞去公司第七届董事会董事

及董事会各专门委员会相关职务，原定任期为2020年5月20日至2023年5月19日，

辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，姜兆南先生、左京先生未持

有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。同时，公司收到股东中国国

投高新产业投资有限公司出具的《关于推荐内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董

事人选的函》，公司近期将启动有关董事补选程序。

   根据独立董事任职有关规定，独立董事在同一家上市公司连任时间不得超过

六年。王桂华女士担任公司独立董事连任时间将满六年，因此向公司董事会申请

辞去第七届董事会独立董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后不再担任公

司任何职务。截至本公告披露日，王桂华女士未持有公司股份，不存在应当履行

而未履行的承诺事项。

   姜兆南先生、左京先生、王桂华女士辞职不会对公司日常经营和管理产生不

利影响，前述人员将在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守

关于董监高股份转让的相关限制性规定。

   公司及公司董事会对于姜兆南先生、左京先生、王桂华女士在任职期间为公

司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。

             内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会

                   二零二二年四月十二日