证券代码：300049              证券简称：福瑞股份                 公告编号：2022-017


                         内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                             关于修订《公司章程》的公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

        性陈述或重大遗漏。



        内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开

 了第七届董事会第八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚需提

 交公司 2021 年年度股东大会审议。根据《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文

 件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相应条款作如下修订:

序号                  修订前                                         修订后

            第二十五条 公司因本章程第二十三条第         第二十五条    公司因本章程第二十三条第
        一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购    一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本
        本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因    公司股份的，应当经股东大会决议；公司因本章
  1     本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） 程第二十三条第一款第（三）项、第（五）项、
        项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以
        可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，    依照本章程的规定，经三分之二以上董事出席的
        经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。    董事会会议决议，无需股东大会审议。
            第一百零九条 公司设董事会，对股东大        第一百零九条 公司设董事会，对股东大会
        会负责。                                    负责。
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            董事会由11名董事组成，设董事长1人，副       董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董
        董事长1人。                                 事长1人。

        除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。

        本次修订《公司章程》尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。本次修订后的

 《公司章程》，以登记机关最终核准登记结果为准。

        特此公告。

                                               内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                       二零二二年四月二十八日