福瑞股份：2021年度董事会工作报告2022-04-28
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、
《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职
责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理
水平，2021年度经营情况及董事会工作情况汇报如下：
一、2021年度经营情况
2021 年度，面对更为复杂的国际形势、海外疫情持续蔓延、行业政策变化等诸多复杂
环境，公司经营管理层和全体员工在董事会的领导下，攻坚克难、紧密协同、战略转型、
为股东创造价值。2021 年，实现营业收入 8.98 亿元，较上年增长 11.26%；归属于上市公
司股东的净利润 9,546.89 万元，较上年增长 54.22%。
（一）推动战略落地，公司转型发展的活力更充沛
2021 年度，公司按照“整合全球资源，助力健康中国战略，为公众提供全方位全周期安
全有效便捷的医疗服务”这一战略目标，继续加快转型发展的进程，专注肝病和儿童疾病两
条业务线，从供给侧和支付侧两方面筹划，着力构建福瑞的管理式医疗体系。
在肝病慢病管理业务方面，公司致力于落实《“健康中国 2030”规划纲要》有关要求，
对标《健康中国行动（2019-2030 年）》相关指标，提高肝病防治水平，探索健康管理模式。
在疾病治疗的基础上，对患者开展全程健康管理服务，探索推行医疗、运动、营养、心理
相结合的健康管理模式，构建“预防、医疗、慢病管理、康复”一体化的服务模式，提高疾
病治疗率与患者治疗依从性，降低肝硬化和肝癌的发生率。
在儿科业务方面，公司秉持“儿童全生命周期健康管理”这一理念，重点推进两个部分：
1、支持分级诊疗保证可及性和普惠的公益性板块，如赋能基层医疗机构和医生的基本医疗
和基本公共卫生服务。在这部分，公司和重庆医科大学附属儿童医院、浙江大学医学院附
属儿童医院、复旦大学附属儿科医院、四川大学附属华西第二医院等医疗机构充分合作，
积极促进优质儿科医疗资源下沉、提升基层儿科医疗服务能力。2、支持儿童健康消费的盈
利性板块，如儿童健康管理、特殊时期的康复等。继 2020 年开设了首家直营店成都高新儿
童卓越门诊部后，公司 2021 年又顺利开设了成都武侯儿童卓越门诊部、成都高新新川儿童
卓越门诊部两家门店。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
（二）坚持深耕主业，公司向上发展的步伐更稳健
公司在肝病领域深耕二十余载，药品与器械业务是公司业绩的基础保障。2021 年度，
公司通过树品牌、调模式、拓渠道等方式，进一步激发新动能、挖掘新突破、创造新成绩，
积极促进药品与器械业务的发展。
在药品业务方面，2021 年度实现营业收入 332,644,187.55 元，较上年增长 4.20%。公
司软肝片销售模式转型成效进一步显现，自有药品业务毛利率较上年增长 3.81%。公司进
一步巩固软肝片的市场占有率、增加品牌知名度、提升毛利率。在学术上，公司以“抗病毒
+抗肝纤维化”共同抑制肝纤维化的国家十二五、十三五研究成果为导向；在销售模式上，
公司在保持原有院内销售渠道稳定的基础上，继续推进以零售渠道为主的、药品自主定价
的销售模式转变，结合药品销售与服务产品，主攻零售终端市场和基层市场；在品牌建设
上，公司突出“国药经典、软肝专家”的品牌形象，持续加深专家、医生、患者的品牌认知
度。
在器械业务方面，由于海外地区特别是欧美地区受疫情的影响逐步降低，2021 年度公
司器械业务实现营业收入 545,814,988.92 元，较上年增长 14.26%。2021 年 7 月，公司产品
FibroScan HANDY、FibroScan PRO 入选优秀国产医疗设备产品目录，是公司医疗器械国产
化进程的重要里程碑。公司持续研发适合不同层次需求的产品品种，扩展 FibroScan 在医疗
领域的应用场景，开发扩大适应症的附加功能，积极推动 Fibroscan 产品在全球作为肝病健
康管理工具进一步被广泛应用。
（三）实施激励政策，公司团结协作的力量更凝聚
为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的
积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司
的长远发展，公司开展实施了 2021 年员工持股计划，实现了对核心骨干员工的长期激励与
约束，充分调动其积极性和创造性，进一步强化了骨干员工的归属感和认同感，增强了公
司整体的凝聚力、向心力和战斗力，为构建持续稳定、富有创造活力的工作团队提供了有
力的人才保障，也为有效实施长期战略发展计划树立了正确导向。
二、2021年度董事会工作情况
（一）董事会会议情况
报告期内，公司共召开了董事会会议4次，具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
第七届董事会 2021年
审议通过了《关于控股子公司实施员工股权激励的议案》
第四次会议 02月03日
1、审议通过了《2020年度董事会工作报告》
2、审议通过了《2020年度总经理工作报告》
3、审议通过了《2020年度财务决算报告》
4、审议通过了《2020年年度报告》及其摘要
5、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6、审议通过了《2020年度内部控制评价报告》
7、审议通过了《2020年度利润分配预案》
8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计机构
的议案》
9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
第七届董事会 2021年 10、审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》
第五次会议 04月26日 11、审议通过了《关于<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议
案》
12、审议通过了《关于<2021年员工持股计划管理办法>的议案》
13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工
持股计划相关事宜的议案》
14、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
16、审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》
17、审议通过了《2021年第一季度报告》
18、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》
1、审议通过了《关于<2021年半年度报告及摘要>的议案》
第七届董事会 2021年
2、审议通过了《关于<2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项
第六次会议 08月27日
报告>的议案》
第七届董事会 2021年
审议通过了《关于<2021年第三季度报告>的议案》
第七次会议 10月28日
（二）股东大会会议情况
报告期内，共召开了股东大会1次，具体情况如下：
2021年5月24日，公司召开了2020年年度股东大会，审议通过了《2020年度董事会工作
报告》、《2020年度监事会工作报告》、《2020年度财务决算报告》、《2020年年度报告》
及其摘要、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2020年度内部控制评价
报告》、《2020年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2021年度审计
机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于变更回购股份用途的议案》、《2021
年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2021年员工持股计划管理办法》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》、《关于回购公司股份
方案的议案》。
（三）专门委员会工作情况
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、人力
资源与薪酬委员会。2021年度，各专门委员会按照相关法律法规、《公司章程》及各专门
委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。
报告期内，分别召开4次审计委员会、1次战略发展委员会、1次提名委员会、1次人力资源
与薪酬委员会会议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会及各专门委员会的工
作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独
立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为维护公司和全体股
东的合法权益发挥了重要的作用。
（五）信息披露与投资者关系管理情况
公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上
市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，
遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的
合法权益。同时，公司积极开展与投资者之间的交流活动，通过交易所互动易平台、公司
投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者更好的了解公
司、走近公司。
三、2022 年度重点工作
（一）聚焦业务重点，坚持战略引领
公司处于调整结构、转型升级的关键期、攻坚期，环境形势更为复杂，市场竞争更趋
激烈，挑战严峻，任务艰巨。公司将坚持稳中求进总基调，紧紧围绕转型发展、融合发展
和高质量发展三大发展主线，药品、器械、服务齐发力，着力构建福瑞的管理式医疗体系，
加快推进转型发展进程，专业做强，总量做大。要坚定不移的执行发展战略、要广泛的宣
传公司战略、要有效的达成战略共识、要实际的确保战略落实，要有步骤有计划地将公司
战略转变成具体的长期目标和短期目标，集中精力、资源去解决核心问题、关键问题，科
学统筹，协同创效，层层落实，精细管理。
（二）注重风险防控，筑牢发展底线
着力坚守风险底线，聚焦重点问题，强化制度建设与动态监控，防范化解重大风险，
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
牢固树立风险防范意识，建立风控、内控及合规三合一制度体系，确保实现“强内控，防
风险，促合规”管控目标。一是及时挖掘和填补制度缺陷和管理漏洞，确保内控全覆盖无
死角。二是针对重点领域强化风险动态监控，密切关注内外部环境变化，做好风险事件的
应对处置。突出加强对药品质量管理、资金、采购等重点领域的内控工作。三是落实防控
风险主体责任，从严从实抓好各类风险防范，牢牢守住不发生重大风险的底线。
（三）激发队伍活力，注重价值创造
一是持续提质增效，规范企业制度、完善管理体系，突出创新、严于落实，构建精干
高效的组织架构，建立科学的企业决策机制、制定完善的经营管理制度，以确保企业发展
行稳致远。二是建立健全以价值创造为核心的激励约束机制，将动力与压力、激励与约束、
严管与厚爱统一起来，激发个体价值创造活力要把绩效考评指标作为谋划发展举措、衡量
发展成效的指挥棒，逐一对照，统筹量的合理增长和质的稳步提升，强化绩效考核与薪酬
兑现、岗位调整和人员去留的联动应用，利用好即时性与中长期、精神与物质、晋升与薪
酬三种激励有效结合，把为企业创造价值和个人实现发展相结合，提升员工干事创业的积
极性、使命担当的主动性。三是各级管理人员要切实增强使命感、紧迫感，锚定目标，自
我加压，自抬标杆，要勇于担难、担险、担苦、担重，为福瑞发展贡献更多智慧、方案、
力量，全面推进业务和管理的“双提升”。
（四）提升内在价值，树立良好市场形象
公司将坚持以提升内在价值为核心的管理理念，充分尊重和维护投资者的合法权益，
持续完善与投资者的良好沟通机制，在合规前提下通过投资者热线、投资者邮箱、互动易
平台、股东大会、业绩说明会、现场调研等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，帮
助投资者了解公司、走近公司，搭建起公司与投资者及社会公众之间公平、有效的沟通桥
梁，为公司树立健康、规范、透明的公众形象打下坚实的基础，积极维护提升公司在资本
市场的良好形象。
特此报告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二二年四月二十六日
