福瑞股份：关于2021年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告2022-05-21
证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2022-019
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日在中
国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，定于 2022 年 5 月 30 日（星期一）14:00
以现场与网络相结合的方式召开公司 2021 年年度股东大会。
2022 年 5 月 19 日，公司董事会收到股东王冠一先生提交的《关于提议增加 2021 年
年度股东大会临时提案的函》，王冠一先生提议将《关于选举第七届董事会独立董事的
议案》、《关于补充修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2021 年年度股东大
会审议。
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和公司《股东大会议
事规则》等有关规定：单独或合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10
日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补
充通知，公告临时提案的内容。经董事会核查：截至本公告披露日，王冠一先生直接持
有公司股份 29,754,138 股，占公司总股本的 11.31%，其作为临时提案之提案人的身份符
合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，临时提案内容属
于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的
有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议，并作为
公司 2021 年年度股东大会的第 11.00、12.00 号提案。
临时提案《关于选举第七届董事会独立董事的议案》的具体内容如下：根据《公司
法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司持股 5%以上股东王冠一先生
提名郭朋先生（简历见附件四）为公司第七届董事会独立董事候选人（当选后兼任提名
委员会主任委员、审计委员会委员），任期自股东大会选举通过之日起至第七届董事会
届满之日止。临时提案《关于补充修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。
除增加上述议案外，公司公告的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》中列明的
其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等事项未发生变更。现将公司 2021 年
年度股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召
开 2021 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 30 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 30 日 9:15~9：25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 5 月 30 日 9:15~15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决（授
权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 25 日（星期三）；会议的参会登记日：2022 年
5 月 26 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2022 年 5 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司会议室
二、会议审议事项
（一）会议审议的议案
备注
提案
提案名称 该列打勾的
编码
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案 √
关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
5.00 √
案
6.00 关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案 √
7.00 关于《2021 年度利润分配预案》的议案 √
8.00 关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议 √
案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 √
11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 √
12.00 关于补充修订《公司章程》的议案 √
特别提示：
1、议案 9、12 为特别决议事项，应当由出席会议的股东（包括代理人）所持表决权
的 2/3 以上通过。
2、为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投
资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
3、独立董事将在本次股东大会上作 2021 年度述职报告。
4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股
东大会方可进行表决。
（二）披露情况
上述议案 1-10 业经公司于 2022 年 4 月 26 日召开的第七届董事会第八次会议、第七
届监事会第八次会议审议通过，具体内容请见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上
披露的相关公告。议案 11、12 详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮资讯网上披露的相关
公告。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2022 年 5 月 26 日（星期四）9:30~11:30、13:30~17:00。
2、登记地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证
办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加
盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人
股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》
（附件一），以便登记确认。传真在 2022 年 5 月 26 日（星期四）17:00 前送达公司董事
会办公室。来信请寄：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层，福瑞股份，董事会
办公室，邮编：100027（信封请注明“股东大会登记”字样）。本次股东大会不接受电话登
记。
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时
到场办理登记手续。
四、网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：万慧
联系电话：010-84683855
联系传真：010-84683766
联系地址：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层，福瑞股份，董事会办公室
邮编：100027
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大
事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》；
2、《内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》；
3、《关于提议增加 2021 年年度股东大会临时提案的函》。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二二年五月二十一日
附件一
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2021年年度股东大会参会登记表
股东姓名或名称
身份证号码/营业执照号码
股东账号 持股数量 股
联系电话 联系地址
是否本人参会 □ 是 □ 否
代理人姓名 代理人身份证号码
代理人联系电话 代理人联系地址
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
注：
（1）股东名称填写请与股东名册上所载的相同；
（2）如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点”栏填写您的发言意向及要点，公司将
按登记情况统筹安排；
（3）如股东确定参会，请于2022年5月26日（星期四）17:00之前将《参会股东登记表》以传真、邮寄
或专人送达的方式送达至公司董事会办公室，公司不接受电话登记；
（4）公司传真：010-84683766，通讯地址：北京市朝阳区新源里16号琨莎中心2座7层福瑞股份；
（5）《参会股东登记表》复印或按以上格式自制均有效。
附件二
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书
致：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席于2022年5月30日在北京召开
的内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年年度股东大会，代表本人/公司签署此次会议
相关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
总议案：表示对除累积投票提案外的所有提案统
100 一表决 √
非累积投票议案
1.00 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 √
4.00 关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案 √
关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项
5.00 √
报告》的议案
6.00 关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案 √
7.00 关于《2021 年度利润分配预案》的议案 √
关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审
8.00 √
计机构的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案 √
10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案 √
11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案 √
12.00 关于补充修订《公司章程》的议案 √
委托股东姓名及签章：______________________ 受托人签名：_____________________
身份证或营业执照号码：____________________ 受托人身份证号码：________________
委托股东持股数：_________________________ 委托日期：_______________________
委托人股票账号：_________________________
附注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；2、单位委托须
加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：350049
2、投票简称：福瑞投票
3、填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022 年 5 月 30 日 9:15~9：25，9:30~11:30，13:00~15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 30 日 9:15~15:00 期间任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者
服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件四：
郭朋先生简历
郭朋，中国国籍，无境外永久居留权，男，1963 年出生，博士研究生学历。历
任山东省菏泽地区中医院内科副主任、内科副主任兼肝病研究所主任，山东省济南
市中医医院内科副主任兼消化肝胆内科主任，现任中国中医科学院西苑医院肝病科
主任，兼任北京中医药大学教授，国家中医药管理局肝病科学术带头人，北京市中
医脾胃病研究所副所长，中国医师协会中西医结合医师分会肝病学专家委员会主任
委员，中国民族医药学会脾胃病分会常务副会长兼秘书长、肝病分会副会长、传染
病分会副会长。
郭朋未持有福瑞股份股份，与上市公司及其实际控制人、其他持有公司 5%以上
股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系；不存在《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存
在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未
有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公
示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
