证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2022-021
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
2、股东大会的召集人、主持人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会、董事长
王冠一先生。
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召
开 2021 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务
规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 30 日（星期一）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年 5 月 30 日 9:15~9：25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2022 年 5 月 30 日 9:15~15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
1
（ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 25 日（星期三）；会议的参会登记日：2022
年 5 月 26 日（星期四）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2022 年 5 月 25 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司会议室
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 65,939,046 股，占上市公司总股份的
25.0668％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 65,931,346 股，占上市公司总股份的
25.0639％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 7,700 股，占上市公司总股份的 0.0029％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 7,700 股，占上市公司总股份的
0.0029％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 7,700 股，占上市公司总股份的 0.0029％。
3、公司董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了
2
本次会议。
三、议案审议表决情况
公司本次股东大会共审议 12 项议案，经出席会议的有表决权的股东及委托代理人审
议，议案经表决全部通过。具体表决情况如下：
提案 1.00 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 关于《2021 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
3
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 关于《2021 年度内部控制评价报告》的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
4
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 关于《2021 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 关于续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
5
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 关于选举第七届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 12.00 关于补充修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 65,931,546 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9886％；反对 7,500 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
6
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.5974％；反对 7,500 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 97.4026％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
特别说明：议案 9、12 为特别决议事项，已经出席本次股东大会股东持有有效表决
权股份总数的 2/3 以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所；
2、律师姓名：周振国、李芳；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决
议合法有效。
五、备查文件
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2021 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二二年五月三十日
7
