证券代码：300049             证券简称：福瑞股份            公告编号：2022-028


                    内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                    第七届董事会第九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2022 年 8 月 16 日，本公司以电子邮件的方式，向全体董事发出了《关于召开第七届
董事会第九次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有
关规定，公司董事会于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开了第七届董事会第九次会议，
本次会议为定期会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应参加表决董事 9 人，
实际参加表决董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
    全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告》全文及摘要。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的《独
立董事关于相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                           内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                   二零二二年八月二十九日