证券代码：300049               证券简称：福瑞股份            公告编号：2023-008


                         内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                       第七届监事会第十一次会议决议公告

           本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2023 年 4 月 14 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了
《关于召开第七届监事会第十一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监
事会议事规则》的有关规定，公司监事会于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开了第七届监事会第十一次会议，本次会议为定期会议，监事会主席王立
群女士主持了本次会议，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

       1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
       《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关
公告。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
       《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公
告。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       3、审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要
       监事会书面审核意见：公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公
司内部控制制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交
易所的相关规定，未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过
程中出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2022 年年度报告真实、准确、完
整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《2022 年年度报告全文》、《2022 年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在巨潮资
讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯
网上的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法
人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司各
项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的法人治理、生产经营、信息披露
和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内
外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是有效的。公司的内部控制体系规范、
合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制评价报
告》全面、客观、真实的反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况。
    《2022 年度内部控制评价报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相
关公告上。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公
司章程》等的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和
健康发展。
       《2022 年度利润分配预案》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公
告。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       7、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》
       大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、
客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能
够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构。
       《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》具体内容详见公司
于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       8、审议通过了《关于投资建设研发中心项目的议案》
       监事会认为：公司本次在乌兰察布市投资建设研发中心项目，符合公司战略发展规
划，有利于提升公司的综合竞争力，决策程序符合法律法规和《公司章程》有关规定，
同意本次投资事项。

       本议案具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       9、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
       监事会认为：本次公司向银行申请授信额度是为了满足项目建设的资金需求，符合
公司实际经营情况和整体发展战略，有利于促进公司的持续发展，符合公司和全体股东
的利益。

       本议案具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    监事会认为：公司在确保不影响公司正常运营的情况下，使用自有资金进行委托理

财，符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、

规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东

获取更多投资回报。因此，同意公司本次委托理财事项。

    本议案具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内
部控制制度的各项规定；报告的内容、格式符合中国证监会有关规定和深圳证券交易所
的相关规定，未发现参与公司年度报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中
出现违反信息保密规定的行为；公司董事会编制的 2023 年第一季度报告真实、准确、完
整地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                                           内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会
                                                  二零二三年四月二十七日