证券代码：300049                证券简称：福瑞股份             公告编号：2023-007


                         内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                       第七届董事会第十一次会议决议公告

           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


       2023 年 4 月 14 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了
《关于召开第七届董事会第十一次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开了第七届董事会第十一次会议，本次会议为定期会议，董事长王冠一先
生主持了本次会议，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事、高
级管理人员及党组织机构负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
       全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

       1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
       《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关
公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

       2、审议通过了《2022 年度总经理工作报告》
       董事会认为：2022 年，公司经理层按照董事会的要求和经营思路完成了各项工作，
执行了董事会、股东大会的各项决议。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
       《2022 年度财务决算报告》具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公
告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2022 年年度报告》及其摘要
    《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办法》等制度规定使用募集资金，
并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构华林证券股份有限公
司出具了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，大华会计师
事务所出具了《关于公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》。
    《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、审计机构、保荐
机构所发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
    董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司
的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定
进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，因此，公司的内部控制是
有效的。
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。《2022 年度内部控制评价报告》及
独立董事所发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    7、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
    2022 年度的利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日的总股本 263,053,100 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 52,610,620 元（含税）。
不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。
    董事会认为 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章
程》等的规定，是充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理利润分配，同意
该项议案并同意将其提交公司股东大会进行审议。
    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。《2022 年度利润分配预案》及独立董事
所发表意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》
    同意续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
    公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。《关于续聘大华会
计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》及独立董事意见具体内容详见公司于同日
刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于投资建设研发中心项目的议案》
    同意公司投资 28,000 万元在乌兰察布市集宁区建设福瑞研发中心项目。

    本议案具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》
    同意公司申请不超过 1.5 亿元的银行授信额度。

    本议案具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    董事会认为：为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和确保资金安全的
情况下，公司合理使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加公司资金收益，降
低财务费用，为公司及股东获取更多回报。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案及独立董事意见具体内容详

见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过了《2023 年第一季度报告》
    《2023 年第一季度报告》详见公司于同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 5 月 17 日（周三）14：00 召开 2022 年年度股东大会。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14、公司现任独立董事郭朋先生、郭晋龙先生、耿方圆先生，报告期内离任独立董
事王贵强先生、王桂华女士向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公
司 2022 年年度股东大会上进行述职。

    特此公告。


                                           内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                   二零二三年四月二十七日