内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司                             2022 年度董事会工作报告



                       内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                             2022 年度董事会工作报告
    2022年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、

《公司董事会议事规则》等相关制度的规定，勤勉履行股东大会赋予董事会的各项工作职

责，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营及治理

水平，2022年度具体情况汇报如下：

    一、2022年度重点工作
    （一）战略落地，转型发展实现新跃升
    数智化转型已经成为这个时代的主题，互联网+已提高至国家战略的高度，移动互联网
与医疗健康的深度融合引发医学模式发生革命性的变革。传统的诊疗模式将发生变化，全
过程的健康管理正在替代传统的疾病诊疗模式，一个“以病人为中心”的新型医疗模式已经
到来。
    公司顺应医疗模式发生的革命性变革，继续坚持“整合全球资源，助力健康中国战略，
为公众提供全方位全周期安全有效便捷的医疗服务”这一战略目标，以十二五、十三五重大
课题研究成果指方向，以经 25 年积累的大数据平台做支撑，以互联网医院专家工作室、按
效果付费全程管理课题为抓手，持续整合优势学术、技术、产品资源，成功落地以抗病毒
与抗纤维化并重的“双抗治疗”为核心的管理式医疗模式，实现了转型发展的新跃升。
    （二）厚植优势，器械业务开拓新局面
    2022 年度，公司抓住非酒精性脂肪肝（NASH）领域的发展机遇，以 NAFLD/NASH
的诊断与治疗为中心，针对不同的市场需求持续挖掘全球市场的潜力，提升全球范围内的
Fibroscan 临床应用需求，不断扩展公司医疗器械业务的发展空间。

    一是不断提高自身研发水平，持续研发适合不同层次需求的产品品种，2022 年推出了
主要针对基层医疗机构临床需求、采用按次收费模式的设备 FibroScan GO，并已在美国和
法国市场上市推广。二是积极开展与国际大型药企的合作，助力药物临床试验及提供相关
综合解决方案。报告期内与诺和诺德建立合作关系，以推进 NASH 的早期诊断，并提高患
者、医疗提供者以及其它利益相关方对该疾病的认知。三是推动全球肝病及相关领域临床
实践指南 的更新。 基于 FibroScan 大量循 证医学 证据， 报告期 内美国内 分泌医 师学会
（AACE）、美国肝病研究学会（AASLD）、英国肝病学会（BASL）、美国心脏协会（AHA）、

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美国胃肠病学会（AGA）等各大权威机构，相继在其最新发布的 NAFLD 相关国际指南中

一致推荐 FibroScan 作为 NAFLD 无创评估和管理的重要工具。

    公司将持续拓展 FibroScan 的临床应用场景，增加在基层医疗机构和肝病以外科室的应
用，进一步推动 FibroScan 用于普通人群的常规筛查和诊断，推动 FibroScan 成为全球 NASH
无创诊断领域的金标准。

    （三）精益管理，高质量发展迈上新台阶
    2022 年，公司进一步优化法人治理体系，强化制度流程意识、合法合规意识、监督管
理意识，加强财务管理、人力资源管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，切实落实
公司内控制度，不断推动公司管理规范化、标准化，助力公司走好高质量发展之路。
    在财务方面，公司优化费控系统，实现资金集中统一管理，有效规范了资金管理，提
升了使用效率，保障了资金安全；在人力资源方面，公司外引内培并举，积极推进人才队
伍建设。同时，持续开展专项培训，不断优化培训内容，精准支持销售推广团队提升工作
效能；在内部审计方面，公司定期进行专项审计活动，组织全体管理干部开展自查自纠活
动，使全体员工做到心有所畏、言有所戒、行有所止，防范工作中的各种风险隐患，维护
公司合法权益不受侵害。

    二、2022年度董事会工作情况

    （一）董事会会议情况

    报告期内，公司共召开了董事会会议3次，具体情况如下：
    会议届次     召开日期                              会议决议
                              审议通过了《2021 年度董事会工作报告》、《2021 年度总经理工
                              作报告》、《2021 年度财务决算报告》、《2021 年年度报告》及
                              其摘要、《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021
                              年度内部控制评价报告》、《2021 年度利润分配预案》、《关于
  第七届董事会
                 2022-04-26   续聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》、《关
  第八次会议
                              于修订<公司章程>的议案》、《关于提名第七届董事会非独立董
                              事候选人的议案》、《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行
                              委托理财的议案》、《2022 年第一季度报告》、《关于召开 2021
                              年年度股东大会的议案》
  第七届董事会                审议通过了《关于<2022 年半年度报告及摘要>的议案》、《关于
                 2022-08-26
  第九次会议                  <2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
  第七届董事会
                 2022-10-27   审议通过了《关于<2022 年第三季度报告>的议案》
  第十次会议

    （二）股东大会会议情况

    报告期内，共召开了股东大会1次，具体情况如下：

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    2022年5月30日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了《2021年度董事会工作

报告》、《2021年度监事会工作报告》、《2021年度财务决算报告》、《2021年年度报告》

及其摘要、《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2021年度内部控制评价

报告》、《2021年度利润分配预案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计

机构的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举第七届董事会非独立董事的

议案》、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》、《关于补充修订<公司章程>的议案》。

    （三）专门委员会工作情况

    公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、人力

资源与薪酬委员会。2022年度，各专门委员会按照相关法律法规、《公司章程》及各专门

委员会实施细则的有关规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。

报告期内，分别召开4次审计委员会、1次战略发展委员会、1次提名委员会、1次人力资源

与薪酬委员会会议。

    （四）独立董事履职情况

    公司独立董事严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

和公司《独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽职，积极参与董事会及各专门委员会的工

作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独

立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为维护公司和全体股

东的合法权益发挥了重要的作用。

    （五）信息披露与投资者关系管理情况
    公司高度重视信息披露工作，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上
市公司信息披露管理办法》及公司《信息披露管理制度》等规定，依法履行信息披露义务，
遵循公平、公正、公开原则，确保信息披露真实、及时、准确、完整，保障所有投资者的
合法权益。同时，公司积极开展与投资者之间的交流活动，通过交易所互动易平台、公司
投资者热线等方式答复投资者问题，保持投资者交流渠道畅通，帮助投资者更好的了解公
司、走近公司。
    三、2023 年度重点工作
    2023 年，是党的二十大制定健康中国目标的开局之年，是国内外全力发展经济的复苏
元年，也是福瑞战略转型的决胜收官之年，公司将抢抓机遇，乘势而上，同心协力做好以
下重点工作：
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    （一）全面加快战略转型进程

    公司将继续坚持“整合全球资源，助力健康中国战略，为公众提供全方位全周期安全有
效便捷的医疗服务”这一战略目标，围绕转型发展、融合发展和高质量发展三大发展主线，
专注以“双抗治疗”为核心的肝病全程管理业务，从药品+服务端发力，使福瑞的管理式医
疗实现量的扩张和质的提升，推动企业转型步伐更快、质量水平更高、经营效益更好，全

面助力“健康中国”建设。

    （二）着力加强境外投资管理

    2023 年，公司将借助上市公司平台优势，充分发挥公司境外投资的历史积累优势，依
照顶层策略优化配置各方资源，重点统筹规划美国、欧洲等国际市场，实现全球价值链和
区域价值链的不断完善。一方面，积极帮助重要子公司 Echosens 制定发展规划，针对不同
的市场需求持续挖掘市场潜力，不断扩展公司肝病诊断设备业务的发展空间。支持其销售
模式实现由以一次性销售为主转换为按流量付费，推动 FibroScan 成为全球 NAFLD/NASH
检测领域的重要标准之一，进一步推动 FibroScan 成为泛人群的常规筛查和诊断标准。另一
方面，明确公司海外投资策略，通过内生孵化与投资并购，从公司产业链上下游及相关业
务领域进行拓展，并持续优化投后管理和赋能体系，进一步提升投资项目的整体质量。

    （三）积极推进健康园项目建设

    2023 年，公司将全力推进福瑞健康园项目开工建设，力争在两年后呈现出一个结合产
品研发基地、全球领先肝病数据中心、中蒙医疗康养基地、中药材种植基地、互联网医疗
为一体的福瑞健康科技园，实现经济效益和社会效益的双丰收，提高公司的整体实力和竞

争力。

    （四）继续提升企业管理水平

    公司在日常管理工作中，要坚持问题导向、目标导向、结果导向，抓重点、补短板、
强弱项，统一各区域、各层级的管理标准和管理规范，抓好各领域的标准化制定和信息化
应用，畅通集团产业链、资源链、价值链，在内部管控、行业发展、生态协作等各个层面
切实保障集团管控模式落实落地。严格对重大事项、重点环节的审批管理，提升运营管理
效率、业务合规性和风险防范能力。解决制约公司核心能力提升的瓶颈问题，进一步提质

增效，提升公司管理水平，为公司战略目标的实现提供助力。

    （五）深入推进企业文化建设

    企业文化是全体员工在日常工作中所秉持的职工行为习惯、共同的行动模式以及明确


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的价值行为选择，良好的企业文化是推动公司发展的重要精神力量。公司将继续推进“坦
率沟通、彼此成就”的企业文化建设，建立健康向上、积极进取的工作氛围，进一步完善
培训培养体系、畅通员工发展路径，健全公平、公正、透明的考核激励机制，加强管理干
部适应新时代发展要求的本领能力，树立重实干、重实绩的用人导向，切实解决干与不干、
干多干少、干好干坏结果相同的问题，充分调动全体员工的积极性。

    特此报告。
                                            内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                                   二零二三年四月二十五日




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