证券代码：300050        证券简称：世纪鼎利        公告编号：2018-089




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司
         第四届监事会第二十四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四
届监事会第二十四次会议于 2018 年 12 月 6 日上午 11:00 开始以现场表决方式在
公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 12 月 3 日以邮件和书面方式送达相关人
员。本次会议由监事会主席张天林先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监
事审议，会议形成如下决议：

    一、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已经连续为公司提供审计服务多年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公
正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构应
尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为了确保公司审计工作的
独立性和客观性，公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，该所具备证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审
计服务的经验和能力，能够为上市公司提供审计服务。公司本次聘任会计师事务
所的相关程序符合法律法规以及《公司章程》等规定，不存在损害全体股东合法
利益的情形。因此，监事会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》（2018 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订）等规定，公
司对《监事会议事规则》进行了修订。修订后的《监事会议事规则》刊登在中国
证监会指定的创业板信息披露网站。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    特此公告。




                                            珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                                                      监 事 会

                                               二〇一八年十二月六日




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