证券代码：300050             证券简称：世纪鼎利        公告编号：2018-092




                珠海世纪鼎利科技股份有限公司

   关于召开公司2018年第四次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《公司法》和《珠海世纪鼎利科技股份有限公司章程》的有关规定，经
珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次
会议审议通过，决定于 2018 年 12 月 25 日下午 14:30 召开公司 2018 年第四次临
时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

   一、本次股东大会召开的基本情况
    1、 股东大会的届次：2018 年第四次临时股东大会。

       2、会议召集人：公司董事会。

    3、会议的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规
定。

    4、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议时间：2018 年 12 月 25 日（周二）下午 14：30 开始

    （2）网络投票时间：2018 年 12 月 24 日至 2018 年 12 月 25 日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 12 月
25 日交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2018 年 12 月 24 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 25 日下
午 15:00 期间的任意时间。
                                     -1-
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；

       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。

       （3）根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，
均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东只能选择现场投票（现场投票
可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

       6、股权登记日：2018 年 12 月 20 日（周四）。

       7、会议出席对象

       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

       本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 20 日（周四），收市时在中国结
算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书
见附件三）。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员。

       （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

       8、会议召开地点：珠海市港湾大道科技五路 8 号公司一楼会议室

       二、 会议主要议题
    1、《关于聘任会计师事务所的议案》；

       2、《关于修订<公司章程>的议案》；

       3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

       4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
                                      -2-
    5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

    6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

    7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

    8、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》；

    9、《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》。
    上述第 2 项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案已经公司第四届董事会第二十九次
会议和第四届监事会第二十四会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 12
月 7 日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。

    三、提案编码

                                                                   备注
      提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
         100           总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

    非累积投票提
          案
        1.00       《关于聘任会计师事务所的议案》                    √
        2.00       《关于修订<公司章程>的议案》                      √
        3.00       《关于修订<股东大会议事规则>的议案》              √
        4.00       《关于修订<董事会议事规则>的议案》                √
        5.00       《关于修订<监事会议事规则>的议案》                √
        6.00       《关于修订<独立董事工作制度>的议案》              √
        7.00       《关于修订<关联交易管理办法>的议案》              √
        8.00       《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》          √
        9.00       《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》          √
   四、会议登记方法
    （一）登记方式：
    1、登记方式包括：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记；
    2、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法

                                  -3-
定代表人身份证明书》；委托代理人出席的，须持有《法人授权委托书》、出席人
《身份证》办理登记手续；
    3、自然人股东亲自出席会议须持有本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代
理人出席会议的，应持有本人《身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》
办理登记手续；
    4、异地股东可以采用信函或传真方式登记，异地股东请仔细填写《股东参
会登记表》（见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2018 年 12 月
21 日 17:00 前送达公司证券部，并进行电话确认。
    （二）登记时间：
    2018 年 12 月 21 日（上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00）
    （三）登记地点及授权委托书送达地点：
     1）现场登记地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号证券部
     2）通讯地址：珠海市港湾大道科技五路 8 号
     3）联系电话：0756-3626066
     4）联系传真：0756-3626065
     5）邮件编码：519085
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
     六、其他事项
    1、会议咨询：公司证券部
    联系人：许泽权、徐巧红
    联系电话：0756-3626066
    2、会议材料备于公司证券部。
    3、本次会议预期半天，出席人员交通、食宿费自理。
    4、附件一：参与网络投票的具体操作流程；
       附件二：股东参会登记表；
       附件三：授权委托书样本。


    特此公告。
                                   -4-
      珠海世纪鼎利科技股份有限公司
            董   事   会

          二〇一八年十二月六日




-5-
附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“365050”，投票简称为“鼎利投票”。

    2、填报表决意见。

    对非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2018 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 12 月 24 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 12 月 25 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
                                   -6-
票。

附件二：



                    珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                 2018 年第四次临时股东大会参会登记表



姓名或名称：                       身份证号码：

股票账号：                         持股数量：

联系电话：                         电子邮箱：

联系地址：                         邮编：

是否本人参加：                     备注：




                                 -7-
附件三：

                             授 权 委 托 书

珠海世纪鼎利科技股份有限公司：

    兹授权               先生（女士）代表本人（本单位）出席珠海世纪鼎利
科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会，并代替本人对会议审议的各项议
案按授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                备注     同意 反对   弃权
提案编                                        该列打勾
                      提案名称
  码                                          的栏目可
                                                以投票
           总议案：除累积投票提案外的所有提       √
 100
           案
非累积
投票提
   案
  1.00     《关于聘任会计师事务所的议案》        √
 2.00      《关于修订<公司章程>的议案》          √
           《关于修订<股东大会议事规则>的        √
 3.00
           议案》
           《关于修订<董事会议事规则>的议        √
 4.00
           案》
           《关于修订<监事会议事规则>的议        √
 5.00
           案》
           《关于修订<独立董事工作制度>的        √
 6.00
           议案》
           《关于修订<关联交易管理办法>的        √
 7.00
           议案》
           《关于修订<累积投票制度实施细         √
 8.00
           则>的议案》
           《关于修订<信息披露事务管理制         √
 9.00
           度>的议案》

                                   -8-
   委托人签章：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

   委托人股票账号：                        持股数：                 股

   受托人签名：                    身份证号码：

   委托日期：

    1、本授权委托书的有效期：自本委托书签署日至本次股东大会结束；

   2、自然人股东签名；法人股东加盖单位公章；

   3、各选项中，在“同意”、“反对”、或“弃权”栏中用“√”选择一项，多
选无效，不填表示弃权；

    4、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效。




                                  -9-