证券代码：300050         证券简称：世纪鼎利       公告编号：2019-005




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司

           第四届董事会第三十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四

届董事会第三十次会议于 2019 年 3 月 12 日上午 10:00 开始以现场会议方式在公

司会议室召开，本次会议的通知已于 2019 年 3 月 7 日以邮件和书面方式送达相

关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事

认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于为全资孙公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

    公司全资孙公司 ESIM TECHNOLOGY LIMITED 因业务开展需要，公司同意为其

拟向银行申请授信额度提供不超过人民币 2,500 万元（含）的连带责任保证担保，

担保期限自银行授信额度批准之日起 3 年（具体授信日期、金额及担保期限等以

银行实际审批为准）。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。《关于为全资孙公司向银行申请

授信额度提供担保的公告》（公告编号：2019-007）具体内容详见公司同日在中

国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。



                                      1
    珠海世纪鼎利科技股份有限公司

           董   事   会

     二〇一九年三月十二日




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