证券代码：300050        证券简称：世纪鼎利         公告编号：2019-010


              珠海世纪鼎利科技股份有限公司

         第四届董事会第三十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”或“世纪鼎利”）第四

届董事会第三十一次会议于 2019 年 3 月 19 日上午 10:00 开始以现场会议方式在

公司会议室召开，本次会议的通知已于 2019 年 3 月 15 日以邮件和书面方式送达

相关人员。本次会议由董事长王耘先生主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5

人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会

董事认真审议，做出如下决议：

    一、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

    公司全资子公司上海一芯智能科技有限公司因业务拓展需要，公司同意为其

与业务合作方华硕电脑（上海）有限公司的合作提供担保。

    公司独立董事发表了一致同意的独立意见。《关于为全资子公司提供担保的

公告》（公告编号：2019-012）具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业

板信息披露网站的公告。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。



    特此公告。

                                            珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                               二〇一九年三月十九日

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