证券代码：300050             证券简称：世纪鼎利       公告编号：2021-051




              珠海世纪鼎利科技股份有限公司

           2021年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

                2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时
股东大会于 2021 年 9 月 3 日（星期五）下午 14:30 在珠海市港湾大道科技五路
8 号一楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 9 月 3 日（星期五）上午 9:15-9：
25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为 2021 年 9 月 3 日（星期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 139,650,469 股，占上市公司总
股份的 24.9359％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 139,642,669 股，
占上市公司总股份的 24.9346％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 7,800 股，
占上市公司总股份的 0.0014％。
    本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长李涛先生主持，公司部分董事、
监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。会议的召集和召开符合国家有
关法律、法规及公司章程的规定。

    二、议案审议表决情况

    经与会股东认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，表决结
                                    -1-
果如下：

    1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》规定，此项议案为特别决议事项，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


    总表决结果：同意 139,650,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 13,008,577 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    2、审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

    根据《公司法》及《公司章程》规定，此项议案为特别决议事项，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。


    总表决结果：同意 139,647,669 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9980％；反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 13,005,777 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9785％；反对 2,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0215％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    3、审议通过了《关于补选陶秀珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议
案》
                                    -2-
    总表决结果：同意 139,650,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 13,008,577 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：陶秀珍女士当选公司第五届董事会非独立董事。

    4、审议通过了《关于拟出售部分房产暨公司提供担保的议案》

    总表决结果：同意 139,650,469 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


中小股东总表决情况：
    同意 13,008,577 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。



    三、律师出具的法律意见

    广东国鼎律师事务所黄赛、周安安律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书。

    广东国鼎律师事务所律师在核查后认为：本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法有效；本
次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件


                                    -3-
   1、公司2021年第一次临时股东大会决议；

   2、广东国鼎律师事务所关于珠海世纪鼎利科技股份有限公司2021年第一次
临时股东大会的法律意见书。




   特此公告。

                                           珠海世纪鼎利科技股份有限公司

                                                  董   事   会

                                              二○二一年九月三日




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