证券代码：300051           证券简称：三五互联            公告编号：2018-82


                    厦门三五互联科技股份有限公司

           关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载，误导性陈述或重大遗漏。


    经厦门三五互联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三
十一次会议决定于 2018 年 10 月 9 日在厦门思明区软件园二期观日路 8 号公司一
楼会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会，具体事项如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、本次股东大会为公司 2018 年第二次临时股东大会。

    2、本次股东大会召集人为公司第四届董事会，公司于 2018 年 9 月 18

日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于召开 2018 年第二次

临时股东大会的议案》。

    3、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等

法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

    4、会议时间：

   （1）现场会议召开时间：2018 年 10 月 9 日下午 15:00 开始

   （2）网络投票时间：2018 年 10 月 8 日-10 月 9 日，其中，深圳证券交易

所交易系统进行网络投票的时间为：2018 年 10 月 9 日上午 9:30-11:30，下

午 13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2018 年 10 月 8 日 15:00 至 2018 年 10 月 9 日 15:00 任意时间（具体投票操

作流程见本通知附件一）。

    同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证

券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投

票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    5、召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会


                                     1
将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。
    6、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股
东）或其代理人。
    截止股权登记日 2018 年 9 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。

    7、现场会议地点：厦门市思明区软件园二期观日路 8 号公司一楼会议室

    二、 会议审议事项
    以下为董事会提交本次股东大会审议表决的议案：
    1、《关于终止互联网投资并购基金的议案》
    2、《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
    上述议案已经过公司第四届董事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见
公司于 2018 年 9 月 18 日在中国证监会指定信息披露网站披露的《厦门三五互联
科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议的公告》及相关文件。
    《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
    除上述所列议案外，公司股东若有其他需要提交本次股东大会审议的议案，
请于 2018 年 9 月 24 日前将提案递交公司董事会。
    三、议案编码
    本次股东大会议案编码如下表：
                                                                 备注
    议案编码                    议案名称                   该列打勾的栏
                                                             目可以投票
 非累积投票提案
         1.00       《关于终止互联网投资并购基金的议案》        √
         2.00       《关于增加公司经营范围并修订〈公司章        √


                                    2
                     程〉的议案》

     四、会议登记的方式

     1、登记方式：

    （1）法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定

代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

    （2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居

民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的

时间为准。

     2、登记时间：2018 年 9 月 28 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00

     3、登记地点：董事会办公室

     4、联系地址：厦门思明区软件园二期观日路 8 号三五互联大厦

       邮政编码：361008

       联系传真：0592-5392104

       联系邮箱：zqb@35.cn

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    1、联系人：龚晓东

        联系电话：0592-2950819

        传真：0592-5392104

     2、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。

    七、备查文件

    1、《厦门三五互联科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》；

     2、深交所要求的其他文件。



     特此公告。



                                     3
    厦门三五互联科技股份有限公司

            董    事   会

          2018 年 9 月 18 日




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附件一：参加网络投票的具体操作流程


   一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“365051”， 投票简称为“三五投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
        对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2018 年 10 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 10 月 8 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 10 月 9 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                      5
附件二：

                       厦门三五互联科技股份有限公司

                    2018 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席厦门三五互联科

技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议

案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                 备注      同意    反对    弃权


                                              该列打勾的
议案编码               议案名称
                                              栏目可以投
                                                  票


非累积投
  票提案
           《关于终止互联网投资并购基金的
  1.00                                            √
           议案》
           《关于增加公司经营范围并修订〈公
  2.00                                            √
           司章程〉的议案》

           1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填
           表示弃权。
  说明     2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
           3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需决
           定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。


    委托股东名称：______________________________

   《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_____________

    委托人持股数额：_______________

    委托人账户号码：__________________

    受托人签名： _______________

    受托人《居民身份证》号码：________________________________

    委托日期：______________       有效期限：_____________________

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，

法定代表人需签字。
                                       6
附件三：

                      厦门三五互联科技股份有限公司

                 2018 年第二次临时股东大会参会股东登记表



                                        身份证号码/企业营
   姓名或名称
                                           业执照号码


    股东账号                                持股数量


    联系电话                                电子邮箱


    联系地址                                邮    编


  是否本人参会                              备    注




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