证券代码：300051               证券简称：三五互联              公告编号：2020-032



                      厦门三五互联科技股份有限公司
                     独立董事关于相关事项的独立意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《厦门三五互联科技股
份有限公司章程》的相关规定，我们作为厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕
的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就关于公司与控股
股东、实际控制人签订《顾问协议》《〈顾问协议〉之补充协议》暨构成关联交易事项
发表如下独立意见：


    1、龚少晖先生系持有公司 5％以上股份的股东，且系公司控股股东、实际控制人，
其与公司存在关联关系，系公司关联自然人；公司与龚少晖先生签订《顾问协议》构成
关联交易事项，且服务期限不确定，导致关联交易金额亦不确定，故依照规则和公司章
程应履行相应的审议程序并及时对外披露，但此前未履行审议程序且未及时披露。
    2020 年 3 月 19 日，公司收到厦门证监局出具的《关于对厦门三五互联科技股份有
限公司采取责令改正措施的决定》之《行政监管措施决定书》[〔2020〕5 号]；厦门证
监局对前述违规之处要求整改，以规范关联交易，并要求在期限内向厦门证监局提交相
关书面文件。
    作为独立董事，我们此前并不知情，我们系在收到公司转来的前述《行政监管措施
决定书》时方知悉此事；我们在知悉前述事项后的第一时间即要求公司高度重视，要求
公司按照行政监管措施决定书的要求认真整改，按照规则补充履行相应的审议程序和信
息披露义务，并及时向厦门证监局提交相关书面文件。


    2、整改过程中，公司决定与龚少晖先生签订《〈顾问协议〉之补充协议》，确认《顾
问协议》自 2020 年 3 月 20 日起终止，顾问相关费用结算支付至 2020 年 2 月 19 日。《顾
问协议》终止后，公司与龚少晖先生之间不再存在顾问关系，也未存在劳动关系或其他
劳务关系。
    龚少晖先生系持有公司 5％以上股份的股东，且系公司控股股东、实际控制人，其
与公司存在关联关系，系公司关联自然人；前述签订《〈顾问协议〉之补充协议》亦构
成关联交易；其中，实际顾问费用从 2019 年 8 月 20 日计算至 2020 年 2 月 19 日合计为
6 个月，顾问费金额合计 257,835.00 元。
    我们认为，公司终止与龚少晖先生的《顾问协议》系按照规则、公司章程、监管要
求进行整改的有效措施之一，符合实际情况；我们对此予以理解和认可，但公司应加强
与独立董事的沟通，规范关联交易，及时履行相关审议程序和披露义务，杜绝违规行为。


    3、从顾问费的实际发生金额方面计算，公司与龚少晖先生签订《顾问协议》《〈顾
问协议〉之补充协议》之关联交易事项未构成重大资产重组。


    4、鉴于公司与龚少晖先生此前签订的《顾问协议》构成关联交易事项，且服务期
限不确定，导致关联交易金额亦不确定，故公司应依照规则和公司章程的规定补充履行
审议程序和信息披露义务。


    5、公司须按照监管部门的要求及时、认真整改，并依照内部规定进行追责；公司
应持续加强规范关联交易，避免关联交易非关联化，杜绝资金占用，完善公司治理和财
务管理，及时履行相关审批手续和信息披露义务，确保不再出现违规情形。


    独立董事：江曙晖、吴红军、屈中标




                                                 厦门三五互联科技股份有限公司


                                                             董事会


                                                     二〇二〇年三月二十四日