证券代码：300051              证券简称：ST 三五          公告编号：2021-138



                    厦门三五互联科技股份有限公司

             关于确定 2021 年度高级管理人员薪酬方案暨

       确定和发放 2020 年度关键岗位员工绩效年薪的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载，
没有误导性陈述，没有重大遗漏。




    厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2021 年 6 月 11 日召开
的第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于确定 2021 年度高级管理人员薪
酬方案的提案》《关于确定和发放 2020 年度关键岗位员工绩效年薪的提案》；现
将相关事项公告如下：


    一、关于确定 2021 年度高级管理人员薪酬方案的相关事项


    根据《章程》《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》《董事会提名、薪酬
与考核委员会工作细则》，结合实际经营情况，公司确定 2021 年度高级管理人员
薪酬方案如下：


    ㈠薪酬


    公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效年薪，具体如下表所示：

      序号           职务           基本年薪              绩效年薪

        1            总经理          48-96 万       依据考评结果确定和发放

        2           副总经理         36-84 万       依据考评结果确定和发放



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        3        董事会秘书         36-84 万       依据考评结果确定和发放

        4        财务负责人         36-84 万       依据考评结果确定和发放



    ㈡薪酬发放


    1、高级管理人员基本年薪按月平均发放。
    2、高级管理人员绩效年薪根据《高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》进
行考评，实际发放金额以考评结果为准。


    ㈢相关说明


    1、本薪酬方案适用期间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日；期满后如
未有其他新方案，本薪酬方案继续有效，有效期一年；以此类推。
    2、前述薪酬为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。


    二、关于确定和发放 2020 年度关键岗位员工绩效年薪的相关事项


    鉴于公司所处现状以及关键岗位员工为公司公司治理、规范运作、风险管控
所发挥的作用，为体现责任与绩效并行的原则，公司结合实际情况，根据章程、《董
事会议事规则》《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》《高级管理人员薪酬
及绩效考核管理制度》等制度规定，确定和发放关键岗位员工(含公司高级管理人
员和董事会认定的其他人员)2020 年度绩效年薪合计为 56.6 万元〔注：原计提金
额为 170 万元，本次实际发放金额在原计提金额范围内；详见《关于调整独立董
事津贴及计提关键岗位员工绩效年薪的公告》[公告编号：2021-009]〕。


    公司 2020 年度末法定高级管理人员包括：时任总经理余成斌先生、财务总监
郑文全先生、时任副总经理/董事会秘书洪建章先生；提名、薪酬与考核委员会提
议董事会认定战略研究总监徐尧先生、时任投资部总监汤璟蕾女士、时任证券事



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务代表/证券法务部总监洪建章先生、时任物管中心经理/项目部经理章威炜先生
等人员为公司 2020 年度末关键岗位员工(含一人兼任多个岗位；重复人员按一人
计算)。


    提名、薪酬与考核委员会提议董事会确定 2020 年度末关键岗位员工(含公司
法定高级管理人员和董事会认定的人员)2020 年度绩效年薪合计为 56.6 万元，明
细如下：
                                                                   [金额单位：万元]

 序号              2020 年度末时任岗位/人员                 系数     绩效年薪金额

   1                 时任总经理余成斌先生                    2            10

   2                  财务总监郑文全先生                     2           12.6

                    时任副总经理/董事会秘书
   3                                                         2            12
           时任证券事务代表/证券法务部总监洪建章先生

   4                 战略研究总监徐尧先生                    2            10

   5               时任投资部总监汤璟蕾女士                  2            8

   6         时任物管中心经理/项目部经理章威炜先生           2            4

   注：系数 N 代表 N 倍于 2020 年度报告期末最后一次月薪。



    三、提名、薪酬与考核委员会关于相关薪酬方案的审议情况及意见


    董事会审议前述薪酬方案之前，前述薪酬方案均已经 2021 年 6 月 4 日召开的
提名、薪酬与考核委员会会议审议通过。


    提名、薪酬与考核委员会已就前述薪酬方案发表关于相关事项的意见。
    提名、薪酬与考核委员会认为：确定 2021 年度高级管理人员薪酬方案有助于
发挥在任高级管理人员的积极性、主动性，确定和发放 2020 年度末关键岗位员工
2020 年度绩效年薪系对时任关键岗位员工工作的认可，且本次实际发放金额在原


                                第 3 页 / 共 4 页
计提金额范围内，前述两项薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公
司和中小股东利益的情形；提名、薪酬与考核委员会同意公司确定 2021 年度高级
管理人员薪酬方案，同意确定和发放 2020 年度末关键岗位员工 2020 年度绩效年
薪，并同意将前述事项提交董事会会议审议。


    四、独立董事关于相关薪酬方案的独立意见


    独立董事已就前述薪酬方案发表关于相关事项的独立意见。
    独立董事认为：确定 2021 年度高级管理人员薪酬方案有助于发挥在任高级管
理人员的积极性、主动性，确定和发放 2020 年度末关键岗位员工 2020 年度绩效
年薪系对时任关键岗位员工工作的认可，且本次实际发放金额在原计提金额范围
内，前述两项薪酬方案未违反法律法规和监管规则，未存在损害公司和中小股东
利益的情形；独立董事同意公司确定 2021 年度高级管理人员薪酬方案，同意确定
和发放 2020 年度末关键岗位员工 2020 年度绩效年薪，并同意将前述事项提交董
事会会议审议。


    特此公告。




                                         厦门三五互联科技股份有限公司


                                                     董事会


                                             二〇二一年六月十一日




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