证券代码：300051 证券简称：ST 三五 公告编号：2021-150
厦门三五互联科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
1 本次股东大会不存在提案未获通过的情形
2 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
3 本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形
厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2021 年 7 月 1 日召开
2021 年第四次临时股东大会；现将本次股东大会决议的相关内容公告如下：
一、会议召开与出席情况
㈠会议召开情况
2021 年 6 月 15 日，公司以公告方式向全体股东发出 2021 年第四次临时股东
大会通知；具体内容详见《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知公告》(公
告编号：2021-139)。
2021 年 7 月 1 日，公司 2021 年第四次临时股东大会采用现场表决与网络投票
相结合的方式召开；其中：
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1、现场会议于 2021 年 7 月 1 日下午 14:30 起在厦门市思明区软件园二期观
日路 8 号三五互联大厦公司 1 楼大会议室召开
2、网络投票时间为 2021 年 7 月 1 日特定时间段：
⑴通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7 月 1 日
交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00
⑵通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 7
月 1 日 9:15-15:00
本次年度股东大会由公司董事会召集；因公司董事长人选暂时缺位，董事会
全体成员共同推举章威炜先生为 2021 年第四次临时股东大会主持人；现场参加
本次股东大会的有股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见
证律师北京京师(厦门)律师事务所章之菡律师、卓漫桦律师等各相关人员。
本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
㈡股东出席情况
1、本次股东大会，股东出席的总体情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
股东出席 13 110,544,235 30.2282％
现场投票 3 110,045,535 30.0919％
其中
网络投票 10 498,700 0.1364％
2、本次股东大会，中小股东的出席情况如下：
股东大会 人数 代表股份数(股) 占公司总股本的
中小股东出席 10 498,700 0.1364％
现场投票 0 0 0％
其中
网络投票 10 498,700 0.1364％
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二、提案审议及表决情况
本次股东大会的股权登记日为 2021 年 6 月 28 日。本次股东大会由股东代表
陈雪宜女士、股东代表陈土保先生、见证律师章之菡女士、监事林挺先生共同负
责计票、监票。
本次股东大会提案共 8 项：
1.00 关于重新制定公司章程的提案
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的提案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的提案
4.00 关于修订《监事会议事规则》的提案
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的提案
6.00 关于修订《关联交易决策制度》的提案
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的提案
8.00 关于修订《投资决策程序与规则》的提案
前述提案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第十八次会
议在各自职权范围内审议通过；前述提案 1.00 须经出席会议的股东所持表决权的
2/3 以上通过方为有效，提案 2.00-8.00 须经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以
上通过方为有效。
就本次会议审议的提案，公司对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中
小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以
上股份的股东以外的其他股东。
经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下提案进行
表决：
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1.00 关于重新制定公司章程的提案
结合相关法律法规、监管规则和实际需求，公司拟重新制定章程；具体内容
详见新的公司章程。
总表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 110,462,835 99.9264％
反对 81,400 0.0736％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
1.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 417,300 83.6776％
反对 81,400 16.3224％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
2.00 关于修订《股东大会议事规则》的提案
结合相关法律法规、监管规则和实际需求，公司拟对原《股东大会议事规则》
部分条款进行修订；具体修订内容详见《部分规则制度修订对比表》和新的《股
东大会议事规则》。
总表决情况：
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2.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 110,462,835 99.9264％
反对 81,400 0.0736％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
2.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 417,300 83.6776％
反对 81,400 16.3224％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
3.00 关于修订《董事会议事规则》的提案
结合相关法律法规、监管规则和实际需求，公司拟对原《董事会议事规则》
部分条款进行修订；具体修订内容详见《部分规则制度修订对比表》和新的《董
事会议事规则》。
总表决情况：
3.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 110,462,835 99.9264％
反对 81,400 0.0736％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
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中小股东表决情况：
3.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 417,300 83.6776％
反对 81,400 16.3224％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
4.00 关于修订《监事会议事规则》的提案
结合相关法律法规、监管规则和实际需求，公司拟对原《监事会议事规则》
部分条款进行修订；具体修订内容详见《〈监事会议事规则〉修订对比表》和新的
《监事会议事规则》。
总表决情况：
4.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 110,462,835 99.9264％
反对 81,400 0.0736％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
4.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 417,300 83.6776％
反对 81,400 16.3224％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
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本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
5.00 关于修订《独立董事工作制度》的提案
结合相关法律法规、监管规则和实际需求，公司拟对原《独立董事工作制度》
部分条款进行修订；具体修订内容详见《部分规则制度修订对比表》和新的《独
立董事工作制度》。
总表决情况：
5.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 110,462,835 99.9264％
反对 81,400 0.0736％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
5.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 417,300 83.6776％
反对 81,400 16.3224％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
6.00 关于修订《关联交易决策制度》的提案
结合相关法律法规、监管规则和实际需求，公司拟对原《关联交易决策制度》
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部分条款进行修订；具体修订内容详见《部分规则制度修订对比表》和新的《关
联交易决策制度》。
总表决情况：
6.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 110,462,835 99.9264％
反对 81,400 0.0736％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
6.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 417,300 83.6776％
反对 81,400 16.3224％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
7.00 关于修订《对外担保管理制度》的提案
结合相关法律法规、监管规则和实际需求，公司拟对原《对外担保管理制度》
部分条款进行修订；具体修订内容详见《部分规则制度修订对比表》和新的《对
外担保管理制度》。
总表决情况：
7.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 110,462,835 99.9264％
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反对 81,400 0.0736％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
7.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 417,300 83.6776％
反对 81,400 16.3224％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
8.00 关于修订《投资决策程序与规则》的提案
结合相关法律法规、监管规则和实际需求，公司拟对原《投资决策程序与规
则》部分条款进行修订；具体修订内容详见《部分规则制度修订对比表》和新的
《投资决策程序与规则》。
总表决情况：
8.00 股份数(股) 占出席会议所有股东所持股份的
同意 110,462,835 99.9264％
反对 81,400 0.0736％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
中小股东表决情况：
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8.00 股份数(股) 占出席会议中小股东所持股份的
同意 417,300 83.6776％
反对 81,400 16.3224％
0 0％
弃权
其中：因未投票默认弃权 0 股。
本提案已经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。
关于龚少晖先生表决权委托及本次投票事项的特别说明：
2020 年 1 月 10 日，龚少晖先生与证券行业支持民企发展系列之财达证券 5 号
集合资产管理计划(简称“集合计划”)的管理人财达证券股份有限公司(简称“财
达证券”)签署《表决权委托书㈠》《表决权委托书㈡》，分别：1、将其持有的上
市公司 19,000,000 股股份(占上市公司总股本的 5.196％)对应的表决权、提名权、
提案权、参会权、监督建议权等权利在双方就前述股份签署正式股权转让协议前
不可撤销地全权委托给财达证券行使；2、将其持有的公司 14,000,000 股股份(占
公司总股本的 3.828％)对应的表决权、提名权、提案权、参会权、监督建议权等
权利在集合计划期限届满前不可撤销地全权委托给财达证券行使。
至本次股东大会之股权登记日(2021 年 6 月 28 日)，证券行业支持民企发展系
列之财达证券 5 号集合资产管理计划持有公司 33,000,000 股股份的表决权，龚少
晖先生持有公司 76,977,735 股股份的表决权，两者合计为 109,977,735 股股份的
表决权；集合计划的管理人财达证券与龚少晖先生均对 2021 年第四次临时股东大
会提案投出相同意见(所有提案均同意)的表决票。
三、法律意见
本次股东大会由北京京师(厦门)律师事务所指派的章之菡律师、卓漫桦律师
现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2021 年第四次临时股东大
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会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本
次股东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。
四、备查文件
1、2021 年第四次临时股东大会决议
2、北京京师(厦门)律师事务所法律意见书
3、其他相关文件
特此公告！
厦门三五互联科技股份有限公司
董事会
二〇二一年七月一日
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