证券代码：300051                证券简称：ST 三五            公告编号：2021-191



                       厦门三五互联科技股份有限公司

       第五届监事会第二十一次会议〔定期会议〕决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    一、会议召集、召开情况


    2021 年 8 月 6 日，厦门三五互联科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件和微信等
形式发出会议通知，公司定于 2021 年 8 月 19 日上午第五届董事会第二十七次会议〔定
期会议〕结束后在公司一楼大会议室以现场与通讯相结合的方式召开第五届监事会第二
十一次会议〔定期会议〕；公司同时将相关提案和附件送达各位监事及各相关人员。
    2021 年 8 月 19 日，公司第五届监事会第二十一次会议〔定期会议〕按照会议通知确
定的时间和方式召开。


    本次监事会会议由监事会主席陈雪宜女士提议、召集和主持。
    本次监事会会议应出席的监事共 3 名，实际出席本次监事会会议的监事共 3 名；公
司(代)董事会秘书、证券事务代表列席会议。
    现场与会人员有监事、监事会主席陈雪宜女士，监事林挺先生，职工代表监事陈土
保先生，董事、总经理、(代)董事会秘书章威炜先生，证券事务代表赖永忠先生。


    全体与会监事均同意监事会主席的提议和召集，同意召开第五届监事会第二十一次
会议〔定期会议〕；同时确认已经收到召开本次监事会的会议通知，知悉和认可会议所审
议的事项，同意相关提案数量、事项和内容、附件以提交会议审议的具体内容为准；并
进一步确认：本次监事会会议的通知和召开程序均符合相关法律法规、规则和公司章程


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的规定，对其合法性没有异议。


    二、提案审议、表决情况


    经与会监事审议，相关提案审议和表决情况如下：


    1.00 关于《2021 年半年度报告及摘要》的提案


    公司编制《2021 年半年度报告及摘要》，对 2021 年半年度生产经营情况进行总结。


    2021 年半年度报告及摘要具体内容详见公司在巨潮资讯网〔www.cninfo.com.cn〕上
披露的相关公告。


    经审核，全体监事均无异议。
    监事会认为：董事会编制和审核厦门三五互联科技股份有限公司《2021 年半年度报
告》的程序符合法律法规的相关规定；《2021 年半年度报告》内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。


    2.00   关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的提案


    公司编制《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，对 2021 年半年度募
集资金存放与使用情况进行专项报告。


    2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告具体内容详见公司在巨潮资讯网
〔www.cninfo.com.cn〕上披露的相关公告。


    经审核，全体监事均无异议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本提案获得通过。



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三、报备文件


1、第五届监事会第二十一次会议〔定期会议〕决议
2、其他相关文件


特此公告！




                                             厦门三五互联科技股份有限公司


                                                        监事会


                                                二〇二一年八月二十日




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