证券代码：300051           证券简称：ST 三五        公告编号：2022-034



                  厦门三五互联科技股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

        1、本次股东大会未出现否决议案的情形

        2、本次股东大会未涉及变更先前股东大会决议的情形



    一、会议召开与出席情况

    （一）会议召开情况

    2022 年 4 月 15 日，公司以公告方式向全体股东发出 2021 年年度股东大会通
知，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021
年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

    2022 年 5 月 9 日，公司 2021 年年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合
的方式召开；其中：

    1、现场会议于 2022 年 5 月 9 日下午 14:50 起在厦门市思明区软件园二期观日
路 8 号三五互联大厦公司会议室召开

    2、网络投票时间为 2022 年 5 月 9 日特定时间段：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 9
日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 5 月 9 日 9:15-15:00

    本次股东大会由董事会召集，董事长秦晓伟先生主持；参加本次股东大会的
有股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等各相关
人员。本次股东大会的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》
的规定。

    （二）股东出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 132,172,701 股，占上市公司总股
份的 36.1425％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 102,797,101 股，占
上市公司总股份的 28.1098％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 29,375,600 股，
占上市公司总股份的 8.0327％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 10,375,600 股，占上市公司
总股份的 2.8372％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 10,375,600
股，占上市公司总股份的 2.8372％。



    二、议案审议及表决情况

    经股东大会审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式对如下议案进行
表决：

    1、审议通过了《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    总表决情况：同意 132,172,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 10,375,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9971％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



    2、审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

    总表决情况：同意 132,172,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 10,375,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9971％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



    3、审议通过了《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

    总表决情况：同意 132,172,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 10,375,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9971％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



    4、审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：同意 132,172,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 10,375,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9971％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



    5、审议通过了《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
    总表决情况：同意 132,172,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 10,375,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9971％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



    6、审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

    总表决情况：同意 132,172,401 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 10,375,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9971％；反对 300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0029％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。



    关于龚少晖先生表决权委托及本次投票事项的特别说明：

    2020 年 1 月 10 日，龚少晖先生与证券行业支持民企发展系列之财达证券 5 号
集合资产管理计划（简称“集合计划”）的管理人财达证券股份有限公司（简称“财
达证券”）签署《表决权委托书㈠》《表决权委托书㈡》，分别：1、将其持有的上市
公司 19,000,000 股股份（占上市公司总股本的 5.196％）对应的表决权、提名权、
议案权、参会权、监督建议权等权利在双方就前述股份签署正式股权转让协议前
不可撤销地全权委托给财达证券行使；2、将其持有的公司 14,000,000 股股份（占
公司总股本的 3.828％）对应的表决权、提名权、议案权、参会权、监督建议权等
权利在集合计划期限届满前不可撤销地全权委托给财达证券行使。

    至本次股东大会之股权登记日（2022 年 4 月 28 日），证券行业支持民企发展
系列之财达证券 5 号集合资产管理计划持有公司 33,000,000 股股份的表决权，龚
少晖先生持有公司 48,477,735 股股份的表决权，两者合计为 81,477,735 股股份的
表决权；集合计划的管理人财达证券与龚少晖先生均对 2021 年年度股东大会议案
投出相同意见（所有议案均同意）的表决票。



    三、法律意见

    本次股东大会由北京京师（厦门）律师事务所指派的章之菡律师、卓漫桦律
师现场见证并出具《法律意见书》。见证律师认为：公司 2021 年年度股东大会的
召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，
符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股
东大会的表决结果合法、有效。《法律意见书》具体内容详见同日公告。



    四、备查文件

    1、2021 年年度股东大会决议

    2、北京京师（厦门）律师事务所法律意见书

    3、其他相关文件

    特此公告！




                                           厦门三五互联科技股份有限公司

                                                      董事会

                                                二〇二二年五月九日