三五互联：关于厦门三五互联科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书2022-09-14
北京京师（厦门）律师事务所
关于厦门三五互联科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
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关于厦门三五互联科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：厦门三五互联科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《律
师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《从业办法》”）
《律师事务所证券法律业务执业规则 (试行)》 以下简称“《执业规则》”）
等法律、法规和规范性文件的规定及《厦门三五互联科技股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定， 北京京师（厦门）律
师事务所（以下简称“本所”）受厦门三五互联科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，委派章之菡律师、卓漫桦律师（以下简称“本所
律师”）列席公司 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大
会”）进行见证，并出具本法律意见书。
本所及本所律师依据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《从业
办法》和《执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者
存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述
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或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被任何人用
于其他目的。本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起予
以公告。
根据《证券法》第十九条第二款、《股东大会规则》第五条和《从业
办法》的相关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽
责精神，本所律师对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，
现出具法律意见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
经查验，公司本次股东大会系由董事会提议召集。公司董事会于
2022 年 8 月 30 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召
开 2022 年第一次临时股东大会的通知公告》（以下简称“《召开股东
大会的通知公告》”）。《召开股东大会的通知公告》列明了本次股东大
会的召开时间、地点、召集人、方式、出席对象、审议事项、会议登记的
方式、参加网络投票的具体操作流程等相关事项。本次股东大会采取现
场会议和网络投票的方式召开。（1）现场会议时间：2022 年 9 月 14 日
下午 14:30 ；（2）网络投票时间：2022 年 9 月 14 日特定时间段。其
中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 9 月 14 日交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022
年 9 月 14 日 9:15-15:00。
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本次股东大会由董事会召集，由公司半数以上董事共同推举胡谦先
生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点与《召开股东大会的通知
公告》所载明的相应事项一致。
经本所律师审核，本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》
等法律法规和《股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东大会召集人和出席人员的资格
（一）召集人
本次股东大会的召集人是公司董事会，符合《公司法》等法律法规
和《股东大会规则》《公司章程》的有关规定。
（二）出席人员
1、现场出席本次股东大会的人员
通过现场投票的股东5人，代表股份99,074,038股，占上市公
司总股份的27.0917％。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计
0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。中小股东是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公
司5%以上股份的股东以外的其他股东。股东均持有相关持股证明，委托
代理人均持有书面授权委托书。
经本所律师验证，上述股东出席本次股东大会现场会议并行使投票
表决权的资格合法有效。
出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事、高级管
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理人员和公司聘任律师。
本所律师认为，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有资
格出席本次股东大会。
2、参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东大会会议网络
投票统计表，通过网络投票的股东 15 人，代表股份 11,993,800 股，占上市
公司总股份的 3.2797％。 通过网络投票的中小股股东 15 人，代表股份
11,993,800 股，占上市公司总股份的 3.2797％。中小股东是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机
构深圳证券交易所验证其身份。
三、关于本次股东大会的审议事项
本次股东大会共审议以下 3 项议案：
1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案
1.01 选举黄明良先生为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举秦晓伟先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举杨苹女士为公司第六届董事会非独立董事
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2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案
2.01 选举江曙晖女士为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举程宇先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举丁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举张剑先生为公司第六届监事会非职工代表
经本所律师审查，本次股东大会实际审议的议案与《召开股东大会
的通知公告》所载明的议案完全一致。公司董事会没有修改《召开股东
大会的通知公告》和公告中列明的议案，出席本次股东大会的股东没有
提出新的议案。
四、关于本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议以
记名方式投票表决，出席会议的股东就本次股东大会所审议提案进行了
表决，按有关法律法规和《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据
现场会议投票结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果进行合
并统计，并在审议相关提案时对参加会议的中小投资者的表决情况进行
了单独计票，会议主持人当场宣布了表决结果。
《召开股东大会的通知公告》中列明的提案均获得出席会议和参与
网络投票的股东所持表决权的有效通过，具体的表决结果如下：
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1.00 关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案，本议
案采用累积投票制，具体表决情况如下：
总表决情况：
1.01.候选人：选举黄明良先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:110,949,039 股
1.02.候选人：选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:110,959,040 股
1.03.候选人：选举秦晓伟先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:110,949,041 股
1.04.候选人：选举杨苹女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:110,949,041 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举黄明良先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:11,875,001 股
1.02.候选人：选举朱江先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:11,885,002 股
1.03.候选人：选举秦晓伟先生为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:11,875,003 股
1.04.候选人：选举杨苹女士为公司第六届董事会非独立董事
同意股份数:11,875,003 股
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2.00 关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案，本议案
采用累积投票制，具体表决情况如下：
总表决情况：
2.01.候选人：选举江曙晖女士为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:110,967,039 股
2.02.候选人：选举程宇先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:110,959,041 股
2.03.候选人：选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:110,949,041 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举江曙晖女士为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:11,893,001 股
2.02.候选人：选举程宇先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:11,885,003 股
2.03.候选人：选举李子扬先生为公司第六届董事会独立董事
同意股份数:11,875,003 股
3.00 关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案，
本议案采用累积投票制，具体表决情况如下：
总表决情况：
3.01.候选人：选举丁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事
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同意股份数:110,959,041 股
3.02.候选人：选举张剑先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:110,224,540 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举丁雅丽女士为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:11,885,003 股
3.02.候选人：选举张剑先生为公司第六届监事会非职工代表监事
同意股份数:11,150,502 股
经审查，本次股东大会以上表决议案与《召开股东大会的通知公告》
中列明的议案一致。
本所律师、现场推举的股东代表与监事代表共同负责计票、监票。
现场会议表决票当场清点，经与网络投票表决结果合并统计、确定最终
表决结果后予以公布。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单
独计票，并单独披露表决结果。
经查验，上述 1-3 项议案采取累积投票制进行选举，黄明良、朱江、
秦晓伟、杨苹当选为第六届董事会非独立董事；江曙晖、程宇、李子扬
当选为第六届董事会独立董事；丁雅丽、张剑当选为第六届监事会非职
工代表监事。
六、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程
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序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，出席会
议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序合法，
通过的决议合法有效。
本法律意见书一式三份，具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《北京京师（厦门）律师事务所关于厦门三五互联科技股份有限公
司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
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(盖章)
单位负责人：
经办律师：
经办律师：
二○二二年九月十四日
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