深圳中青宝互动网络股份有限公司

                            2018年度独立董事述职报告

     各位股东及股东代表：

         本人作为深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，

     严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意

     见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股

     股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》

     的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，

     积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现就本人2018年度内履职情况报告

     如下：

         一、出席会议的情况

         2018年度公司共召开了15次董事会会议和4次股东大会会议，2018年任职期间亲

     自出席了公司董事会会议15次。

         2018年度任职期间本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均认

     真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公

     司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有

     效，本人均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

         二、发表独立意见的情况

         本年度，本人对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议，发表独立

     意见如下（具体内容详见巨潮资讯网）：

                                                                                     意见
序号      日期           会议                            事项
                                                                                     类型
                                   一、审议《关于签订上海美峰股权转让协议之补充协

                     第四届董事会 议的议案》
 1      2018-01-29   第八次（临时）                                                  同意
                     会议           二、审议《关于聘任公司副总经理暨董事会秘书的议

                                   案》

                     第四届董事会 一、审议《使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
 2      2018-02-02   第九次（临时）                                                  同意
                     会议           二、审议《关于确认关联交易的议案》




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                 第四届董事会
3   2018-03-15   第十次（临时） 审议《关于对外提供财务资助的议案》                 同意
                 会议
                                一、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公

                                司对外担保情况的独立意见》

                                二、审议《关于公司<2017 年度内部控制自我评价报

                                告>的议案》

                                三、审议《公司 2017 年度利润分配预案》

                                四、审议《关于公司<2017 年度募集资金存放与使用

                                情况专项报告>的议案》

                                五、审议《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

                                六、审议《关于 2017 年度关联交易及 2018 年度日常
                 第四届董事会
4   2018-03-20                  关联交易计划的议案》                               同意
                 第十一次会议
                                七、审议《关于对子公司长期股权投资计提减值准备

                                的议案》

                                八、审议《关于计提资产减值准备的议案》

                                九、审议《关于会计政策变更的议案》

                                十、审议《关于核销坏账的议案》

                                十一、审议《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请

                                综合授信额度的议案》

                                十二、审议《关于公司<未来三年(2018 年-2020 年)股

                                东回报规划>的议案》
                 第四届董事会
5   2018-03-29   第十二次（临   审议《关于变更部分募集资金用途的议案》             同意
                 时）会议
                                审议《关于变更募集资金专项账户及签署三方监管协
                 第四届董事会
6   2018-04-25                                                                     同意
                 第十三次会议   议的议案》

                 第四届董事会   审议《关于深圳前海宝德资产管理有限公司延期支付
7   2018-06-01   第十四次（临                                                      同意
                 时）会议       股权购买剩余价款暨关联交易的议案》
                 第四届董事会
8   2018-06-20   第十五次（临   《关于公司 2018 年限制性股票激励计划的独立意见》   同意
                 时）会议




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                    第四届董事会   审议《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关
9      2018-06-25   第十六次（临                                                      同意
                    时）会议       事项的议案》
                    第四届董事会
10     2018-07-11   第十七次（临   审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》     同意
                    时）会议
                                   一、《关于控股股东及其他关联方资金占用和对外担

                                   保情况的独立意见》
                    第四届董事会
11     2018-08-09                  二、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情   同意
                    第十八次会议
                                   况的独立意见》

                                   三、《关于聘任财务总监的独立意见》
                    第四届董事会
12     2018-09-04   第二十次（临   审议《关于关联交易的议案》                         同意
                    时）会议
                    第四届董事会
13     2018-10-30   第二十一次会   审议《关于会计政策变更的议案》                     同意
                    议
                    第四届董事会
14     2018-12-28   第二十二次     审议《关于向参股公司提供财务资助展期的议案》       同意
                    （临时）会议

        三、 专门委员会履职情况

        公司董事会设立了审计、薪酬与考核、提名和战略委员会。2018年按照各专门

    委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，达成意

    见后向董事会提出了专业委员会意见。

        本人作为提名委员会的召集人员，2018 年任职期内本人共亲自出席 2 次提名委

    员会会议，审议了《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于聘任公司副总经理暨

    董事会秘书的议案》，切实履行独立董事职责，规范公司运作。

        本人作为审计委员会的委员，积极参与审计委员会工作，就公司定期报告、审

    计报告、募集资金存放与使用情况、内审部门建设等工作与公司审计部、财务部等

    相关部门进行了沟通交流。2018 年任职期内本人共亲自出席 4 次审计委员会会议，

    审议了《深圳中青宝互动网络股份有限公司 2018 年半年度报告》、《深圳中青宝互

    动网络股份有限公司 2017 年年度报告》等多项议案。

        四、对公司进行现场检查的情况
        2018年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况、内部



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控制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时

获悉公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的

影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事职责。

    五、保护投资者权益方面所做的工作

    1、有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相关文

件资料、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使

表决权，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

    2、自身学习情况，积极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及到规范公

司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规加深认识和理解，切实提高

对公司和投资者利益的保护能力。

    六、培训和学习情况

    本人自担任独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深

对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相

关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益

的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进

一步规范运作。

    七、其它事项

    （一）未发生独立董事提议召开董事会情况；

    （二）未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    （三）未发生独立董事提议解聘会计师事务所情况。



    以上为本人作为独立董事在2018年度履行职责情况的汇报，2019年，本人将继

续严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，

加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与合作，以保证公司董事会的

客观公正与独立运作，增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营

业绩的提高和持续、稳定、健康地向前发展，保证董事会的独立和公正，增强董事

会的透明度，维护全体股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、经营班子

和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示衷心

感谢。



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特此报告，谢谢！

                       独立董事：李军

                        2019年3月22日




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