证券代码：300052           证券简称：中青宝          公告编号：2019-008


               深圳中青宝互动网络股份有限公司

             第四届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
三次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电话、当面及其他方式送达至全体董事，于
2019 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的通知、召
开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规
定。会议由公司董事长李瑞杰先生主持，经与会董事认真审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过《2018 年度总经理工作报告》

    公司董事会听取了总经理李瑞杰先生作出的《2018 年度总经理工作报告》，
认为公司管理层有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，较好地完成了 2018
年度各项经营目标。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度总经理工作报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过《公司 2018 年度董事会工作报告》
    2018 年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律法规，充分履行公司章程赋予的职责，认真执行股东大会的
各项决议，规范运作，科学决策。全体董事廉洁自律、恪尽职守，勤勉尽责，努
力工作，较好地完成了各项工作任务。
    本次会议上，公司独立董事王一江先生、李军先生、梅月欣女士向董事会递
交了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上进行
述职。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度独立董事述职报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    三、审议并通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的公司
《2018 年年度报告全文及摘要》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    四、审议并通过《公司 2018 年度经审计财务决算报告》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度财务决算报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    五、审议并通过《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》
    根据信永中和会计师事务所（普通特殊合伙）出具的审计报告，母公司 2018
年度净利润 8,198,031.79 元。综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，公
司决定以 2018 年末总股本 26,470.86 万股为基数，向全体股东每 10 股派发人民
币 0.2 元现金（含税），共计派发 529.4172 万元，剩余未分配利润结转下一年度。
该利润分配预案尚需公司 2018 年年度股东大会审议。本次利润分配预案符合《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的
利润分配政策，独立董事、监事会已发表同意意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    七、审议并通过《关于公司<2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2018
年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、审议并通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》
    经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。
    公司独立董事对本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    九、审议并通过《关于 2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易计划的
议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2018 年度关联交易及 2019 年度日常关联交易计划的公告》。
    关联董事李瑞杰先生、张云霞女士、王立先生已回避表决。公司独立董事对
本项议案发表了事前认可和同意的独立意见。
    表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    十、审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》
    为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对 2018 年末各类资产进行了清
查并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，
基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。本次计提
资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况。具体内容详见同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    十一、审议并通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    为提高公司资金使用效率，充分利用闲置自有资金增加公司资金收益，在不
影响公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的自有资金最高金额不超过人
民 50,000 万元购买短期保本型理财产品。投资期限自公司股东大会审议通过之
日起三年内有效，单个理财产品的投资期限不超过一年。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    十三、审议并通过《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度
的议案》
    为满足公司及子公司生产经营和发展的需要，公司拟向银行申请综合授信总
金额不超过人民币 5 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度
为准），授信期限均为一年，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需
求确定。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    十四、审议并通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》
    公司董事会决定于 2019 年 4 月 15 日召开 2018 年年度股东大会，审议本次
董事会及第四届监事会第十四次会议的相关议案。会议采取现场投票和网络投票
相结合方式。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2018 年年度股东大会的通知》。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告


                                深圳中青宝互动网络股份有限公司        董事会
                                                 2019 年 3 月 22 日