证券代码：300052           证券简称：中青宝           公告编号：2020-087



                深圳中青宝互动网络股份有限公司

                第五届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议于 2020 年 8 月 12 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市南
山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2020 年 8
月 10 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李
瑞杰先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。部分监事及全部高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议逐项审议通过了全部议案，并形成如下决议：

    议案一：审议《2020 年半年度报告》及摘要
    《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》详见公司同日披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。
    表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    议案二：关于核销公司坏账的议案
    公司对公司及下属子公司截至 2020 年 6 月 30 日已计提信用减值损失且已确
认无法收回的应收款项金额共计 2,834,040.00 元予以核销。其中：实际核销的其
他应收款 2,834,040.00 元。核销后，公司财务与业务部门将建立已核销应收款项
备查账，并继续催收应收款项。
                                     1
    公司本次核销的坏账，已全额计提坏账损失，不会对公司 2020 年及以前年
度损益产生影响。本次核销坏账事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和
相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股
东利益的情况。
    表决情况：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                        深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2020 年 8 月 12 日




                                   2