中青宝:第五届董事会第六次会议决议公告2020-10-29
证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2020-101
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第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六
次会议于 2020 年 10 月 28 日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式在深圳市
南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2020 年
10 月 15 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长
李瑞杰先生主持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名。部分监事及全部高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议逐项审议通过了全部议案,并形成如下决议:
议案一:审议《2020 年第三季度报告》
《2020 年第三季度报告全文》详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公
告。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
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董事会
2020 年 10 月 28 日
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