证券代码：300052             证券简称：中青宝         公告编号：2020-106



                   深圳中青宝互动网络股份有限公司

                   第五届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议于 2020 年 11 月 26 日下午 15:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在
深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于
2020 年 11 月 20 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议
由李瑞杰先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。部分监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案并形成决议：
    议案一：关于聘任证券事务代表的议案
    聘任熊俊杰先生担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起
至本届董事会届满之日止。熊俊杰先生简历见附件。
    表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    议案二：关于聘任审计经理的议案
    聘任冯振华先生为公司审计部经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本
届董事会届满之日止。冯振华先生简历见附件。
    表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

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三、备查文件
1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》


特此公告。


                                   深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                             董事会
                                                 2020 年 11 月 26 日




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    附件：相关人员简历
    熊俊杰先生   公司证券事务代表
    中国国籍，1992 年生，本科学历，具有深交所上市公司董事会秘书资格，
中国注册会计师协会非执业会员，中国法律职业资格，证券从业资格，会计从业
资格。曾供职于中审众环会计师事务所审计部，立信会计师事务所审计业务部，
中青宝内部审计部，现供职于公司证券投资项目管理部。
    截至本公告披露日，熊俊杰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任证券事务代表的情形，不存在《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。


    冯振华先生   公司审计部经理
    中国国籍，1991 年出生，研究生学历，中级会计师，具有证券从业资格。
曾供职于大华会计师事务所审计业务部，现供职于公司内部审计部。
    截至本公告披露日，冯振华先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司审计部经理的情形，不存在《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人。




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