证券代码：300052             证券简称：中青宝            公告编号：2021-068

                   深圳中青宝互动网络股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项
的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者
单独计票。“中小投资者”是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）
除公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况
    1、会议时间：
    （1）现场会议时间：2021 年 12 月 7 日（星期二）下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长 李瑞杰先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
                                     1
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况：
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 56,451,581 股，占上市公司总股
份的 21.44%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 9,155,443 股，占上市
公司总股份的 3.48％；通过网络投票的股东 28 人，代表股份 47,296,138 股，占上
市公司总股份的 17.96%。
    中小股东出席的总体情况：
    通过网络投票的中小股东 25 人，代表股份 3,621,260 股，占公司股份总数
1.3755％。
    公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦（深
圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了
如下议案：
    1、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，
该议案的表决结果为：
    同意 3,665,260 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7686％；反对 8,500
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2314％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 3,665,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7686％；反对 8,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2314％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    2、《关于公司〈2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》，
该议案的表决结果为：


                                     2
    同意 3,665,260 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7686％；反对 8,500
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2314％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 3,665,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7686％；反对 8,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2314％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    3、《关于 2021 年股票期权激励计划拟激励对象获授权益数量超过公司总
股本 1%的议案》，该议案的表决结果为：
    同意 3,665,260 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7686％；反对 8,500
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2314％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 3,665,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7686％；反对 8,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2314％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    4、《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划有关事
项的议案》，该议案的表决结果为：
    同意 3,665,260 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.7686％；反对 8,500
股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.2314％；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持表决权的 0.0000％。
    其中，中小投资者的表决情况为：
    同意 3,665,260 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7686％；反对 8,500
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2314％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％


                                     3
    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
    5、《关于变更会计师事务所的议案》，该议案的表决结果为：
    同意 56,443,681 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9860％；反对 7,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0140％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,665,860 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7850％；反对 7,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2150％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    6、《关于回购注销部分限制性股票的议案》，该议案的表决结果为：
总表决情况：
    同意 56,448,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9950％；反对 2,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0050％；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 3,670,960 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9238％；反对 2,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0762％；弃权 0 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的
人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳中青宝互动
网络股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》；
    2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事

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务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法
律意见书》；
   3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2021 年 12 月 7 日




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