证券代码：300052           证券简称：中青宝            公告编号：2022-028



                深圳中青宝互动网络股份有限公司

               第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
七次会议于 2022 年 4 月 27 日下午 14:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式在
深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于
2022 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实
际参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集
和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。本次会议经过有效表决，审
议通过了如下议案：

    议案一：2021 年度监事会工作报告
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度监事会工作报告》。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    议案二：2021 年年度报告及摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年年度报告》及摘要的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    议案三：2021 年度利润分配预案
    监事会认为公司董事会根据《公司章程》对利润分配的相关规定及考虑到公

                                    1
司目前经营状况以及未来发展需要，公司本年度不分配利润。董事会制定的该利
润分配预案，符合公司实际情况，有利于公司持续发展。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    议案四：2021 年度财务决算报告
    经审核，监事会认为公司编制的《2021 年度财务决算报告》真实可靠，在
所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
    具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2020 年度财务决算报告》。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    议案五：2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
    经审核，监事会认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
和《募集资金管理制度》的规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募
集资金的行为。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    议案六：2021 年度内部控制自我评价报告
    经审核，监事会认为公司 2021 年度进一步完善了内控制度，加强了管理创
新及风险防范方面的制度建设。目前公司内控制度能够适应公司管理的要求和公
司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司
各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行
提供保证。公司内部控制制度制订以来，各项制度得到了有效的实施。
    具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    议案七：关于 2022 年度日常关联交易预计的议案
    具体详见同日公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度日常关联交易预计
的公告》。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

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    议案八：关于监事 2022 年度薪酬方案的议案
    在公司担任职务的监事，在公司领取员工薪酬，不另外领取监事薪酬。监事
薪酬水平根据公司薪酬体系及实际发展要求确定。
    全体监事均回避表决，本议案直接提交至股东大会进行审议。
    表决情况：0 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票回避。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    议案九：关于使用自有资金进行现金管理的议案
    监事会认为公司本次使用自有资金进行现金管理符合公司实际经营发展的
需要，有利于公司提高资金的使用效率，该议案的审议履行了必要的法律程序，
符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律、法规的要求。
    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

    议案十：2022 年第一季度报告
    具体内容详见同日公司披露于巨潮资讯网的《2022 年第一季度报告》。


    特此公告。


                                        深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2022 年 4 月 29 日




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