证券代码：300052           证券简称：中青宝            公告编号：2022-057

                深圳中青宝互动网络股份有限公司

             第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十七次会议于 2022 年 8 月 25 日下午 15:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式
在深圳市南山区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于
2022 年 8 月 22 日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由
董事长李逸伦先生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。监事及高级管理
人员列席了本次会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

    议案一：关于《公司 2022 年半年度报告及其摘要》的议案
    经审核，董事会认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法
律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年半年度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反应了公司 2022 半年度的财务状况和经营成果等
事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2022 年半年度报告披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。《2022 年半年度报告》及《2022
年半年度报告摘要》详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网上的相关公告。
     表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。




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特此公告。
                 深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                          董事会
                               2022 年 8 月 26 日




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