证券代码：300053             证券简称：欧比特             公告编号：2018-062


                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 10 月 29 日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十七次会议以通讯表决方式召开。公司 9 名董事全部出席了本次
会议，其中独立董事 3 名，本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 10 月 26
日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：


    审议通过了《2018 年第三季度报告全文》

    公司董事会经审议 2018 年第三季度报告，全体董事一致认为：公司 2018
年第三季度报告真实、客观、准确、公正地反映了公司 2018 年第三季度的实际
情况，报告中所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年第三季度报告》全文详见公司于决议公告同日刊登在中国证监会
指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。


    特此公告。




                                          珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2018 年 10 月 30 日