证券代码：300053              证券简称：欧比特            公告编号：2018-073


                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第四届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    2018 年 11 月 14 日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第十九次会议以通讯表决方式召开。公司 9 名董事全部出席了本次
会议，其中独立董事 3 名，本次会议的会议通知及相关资料于 2018 年 11 月 11
日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：


      审议通过了《关于全资子公司申请银行授信及为其综合授信额度内贷款提
供担保的议案》

    综合考虑公司全资子公司广东铂亚信息技术有限公司（以下简称“铂亚信息”）
的生产经营需要，董事会同意其向银行申请新增 3,000 万元人民币的综合授信贷
款额度，全年综合授信贷款额度累计不超过 8,000 万元人民币（其中在交通银行
广州中环支行的累计贷款额度不超过 5,000 万元人民币），并同意在上述额度范
围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理人员李小明、陈敬隆、顾亚
红对公司提供反担保的方式进行。本次决议的有效期为公司董事会审议通过本事
项之日起 12 个月，具体批准金额、期限、担保方式等以与银行签订的正式协议/
合同为准。
    此外，董事会同意授权公司总经理全权代表公司与银行签署有关该授信及担
保的法律文件，公司承担由其签名带来的应由我公司承担的相关责任。
    董事会认为：本次公司为铂亚信息提供担保主要是为了满足其经营发展的需
求。铂亚信息财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控，上
述担保符合公司整体利益。公司持有铂亚信息 100%的股权，对其日常经营有绝
对控制权，且在上述额度范围内，贷款以公司为其提供担保，铂亚信息高级管理
人员李小明、陈敬隆、顾亚红对公司提供反担保的方式进行，为其提供担保的财
务风险处于公司可控的范围之内。因此，全体董事一致同意上述申请及担保事项。
    《关于全资子公司申请银行授信及为其综合授信额度内贷款提供担保的公
告》及独立董事独立意见详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

    该项议案属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    董事李小明先生为铂亚信息执行董事，该议案回避表决。
    表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，1 票回避。
    表决结果：经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过。
    特此公告。




                                        珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                   董 事 会

                                               2018 年 11 月 15 日