证券代码：300053             证券简称：欧比特            公告编号：2019-027



                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

              第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 4 月 25 日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应
到董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的会议通知于 2019 年 4 月 13 日以电子邮件、短信等方式通知全体董事。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军
先生主持，出席会议董事经审议，形成如下决议：

   一、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》

    公司董事会认真听取了总经理颜志宇先生汇报的《2018 年度总经理工作报
告》，认为该报告真实、客观地反映了 2018 年度公司落实董事会各项决议、生产
经营的情况、逐步落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

   二、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》

    本报告内容详见《2018年年度报告》之“第四节 经营情况讨论与分析”。
公司独立董事富宏亚、陈秀丽、邓路向董事会递交了《2018年度独立董事述职报
告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。
    2018年年度报告全文和独立董事述职报告详细内容于2019年4月27日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    根据大华会计师事务所（特殊普通合伙人）出具的《2018 年度审计报告》
（大华审字[2019]005867 号），2018 年公司实现营业收入 905,992,734.17 元，较
去年同期增长 22.62%；实现营业利润 110,524,051.26 元，较去年同期减少 21.55%；
实现归属于上市公司股东的净利润为 94,925,258.02 元，较上年同期减少 21.47%。
报告期末，公司总资产为 4,100,060,991.41 元，较年初增长 48.87%；报告期末，
归属于上市公司股东的所有者权益为 3,202,860,187.89 元，较期初增长 55.17%。
    《2018 年度财务决算报告》于 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定创
业板信息披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    四、审议通过了《2018 年度报告全文及摘要》

    《2018 年度报告》全文及其摘要于 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指
定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    五、审议通过了《2018 年度利润分配预案》

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018 年度审计报告》
（大华审字[2019]005867 号），2018 年度公司实现净利润 94,847,638.04 元，归
属于母公司所有者的净利润 94,925,258.02 元。根据公司章程的有关规定，按照
母公司 2018 年度实现净利润 7,745,921.05 元的 10%计提法定盈余公积金
774,592.11 元，扣除向股东分配 2017 年度现金红利 12,463,589.13 元后，加上年
结 转 的 未 分 配 利 润 211,672,723.73 元 ， 2018 年 度 累 计 可 供 分 配 的 利 润 为
206,180,463.55 元。具备现金分红的基本条件。为了满足公司顺利开拓经营业务
的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，在符合利润分配原则，保证公司正常
经营和长远发展的前提下，公司拟定本年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月
31 日公司总股本 702,158,212 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2
元人民币（含税）。
    董事会认为该利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《公司法》、《企业
会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监
会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公
司《股东回报规划》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东
利益的情形。因此，同意公司该预案提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，《2018 年度利润
分配预案》及独立董事独立意见详细内容于 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证监会
指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

   六、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 》

   审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《2018 年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》出具了鉴证报告。公司独立董事对年度募集资金存放与使
用情况的专项报告发表了独立意见；公司监事会发表了核查意见。
   《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、本报告的鉴证报告及独
立董事独立意见详细内容于 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定创业板信息
披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

   七、审议通过了《2018 年度内部控制的自我评价报告》

    董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有
重大方面保持了有效的内部控制。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了
独立意见；公司监事会发表了核查意见，保荐机构出具了核查意见。
    《2018 年度内部控制的自我评价报告》、本报告的鉴证报告及独立董事独立
意见详细内容于 2019 年 4 月 27 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

   八、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

    经独立董事事先认可和审计委员会审议通过，董事会同意续聘大华会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计和日常业务审计的会计师事务所，聘期
至公司 2019 年度股东大会时止。
    独立董事事前认可意见及独立董事独立意见详细内容于 2019 年 4 月 27 日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

   九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    本次会计政策的变更是根据财政部修订的最新会计准则进行的合理变更，符
合法律法规的规定，不会对此前各期已披露的财务状况、经营成果产生重大影响。
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及全体股东的权益的情形。
    《关于会计政策变更的公告》及独立董事独立意见详细内容于 2019 年 4 月
27 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    十、审议通过了《关于计提资产减值准备的公告》

    为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则相关规定，每年末公司
对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可
变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备。经测试，2018
年度计提各类资产减值准备 40,099,454.01 元，其中本期应收款项计提坏账准备
24,856,707.73 元，存货跌价准备 4,242,746.28 元，商誉减值准备 11,000,000.00 元。
本次计提资产减值准备，扣除所得税费用的影响后，将影响公司本期净利润
35,734,535.91 元。
    董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产
减值准备后能更加公允的反映截止 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值
及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
    《关于计提资产减值准备的公告》及独立董事独立意见详细内容于 2019 年
4 月 27 日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    十一、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（绘宇智
能）》
    公司实施的重大资产重组项目：发行股份及支付现金购买广东绘宇智能勘测
科技有限公司 100%股权并配募集配套资金于 2016 年内实施完毕。2016 年 11 月
9 日，广东绘宇智能勘测科技有限公司完成资产交割，纳入公司合并报表范围。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司就广东绘宇智能勘测
科技有限公司 2018 年业绩承诺实现情况编制了《关于重大资产重组业绩承诺实
现情况的说明》。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)就广东绘宇智能勘测科技有限公司 2018
年度业绩承诺实现情况出具了审核报告。
    本情况说明及会计师事务所的审核报告详细内容于 2019 年 4 月 27 日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站。

    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    十二、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明（智建电
子）》

    公司实施的重大资产重组项目：发行股份及支付现金购买上海智建电子工程
有限公司 100%股权并配募集配套资金于 2016 年内实施完毕。2016 年 11 月 7 日，
上海智建电子工程有限公司完成资产交割，纳入公司合并报表范围。根据《上市
公司重大资产重组管理办法》的有关规定，公司就上海智建电子工程有限公司
2018 年业绩承诺实现情况编制了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说
明》。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)就上海智建电子工程有限公司 2018 年度
业绩承诺实现情况出具了审核报告。
    本情况说明及会计师事务所的审核报告详细内容于 2019 年 4 月 27 日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    十三、审议通过了《关于资产重组业绩承诺实现情况的说明（远超信息）》

    子公司广东铂亚信息技术有限公司以自有资金购买广州远超信息科技有限
公司 100%股权。2018 年 9 月 11 日，广州远超信息科技有限公司取得了出资者
变更后的营业执照，纳入公司合并报表范围。根据有关规定，子公司广东铂亚信
息技术有限公司就广州远超信息科技有限公司 2018 年业绩承诺实现情况编制了
《关于资产重组业绩承诺实现情况的说明》。
    大华会计师事务所(特殊普通合伙)就广州远超信息科技有限公司 2018 年度
业绩承诺实现情况出具了审核报告。
    本情况说明及会计师事务所的审核报告详细内容于 2019 年 4 月 27 日刊登在
中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    十四、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

    根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司董事会决定于 2019 年 5 月 20
日（星期一）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园研发楼一楼 1 号会议室
召开 2018 年度股东大会。
    《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》详细内容于 2019 年 4 月 27 日刊
登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    特此公告。




                                      珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                董   事   会
                                              2019 年 4 月 27 日